유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 OFAC, 헝가리 MOL에 NIS 인수 관련 추가 제재 면허 발급

헝가리 에너지기업 MOL이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 세르비아 석유기업 NIS의...

AI·코인·핀테크

EU, 금융범죄 대응 3대 전략 발표… AMLA 앞세워 디지털 자산 규제 확대

2025년 05월 09일

| AML 규정 통일·민관 협력 강화·40개 금융사 직접 감독 | 유로그룹, 디지털 자산 이동 추적 강화 시사 <개요> 아일랜드 더블린에서 지난 7일(현지시각) 개최된 '유럽 반(反)금융범죄 정상회의(EAFCS 2025)'에서...

관세·공급망

트럼프, 8일 美·英 통상 협정 발표 예정… 구체적 내용은 아직 미지수

2025년 05월 08일

| 美·英, 자동차·철강·디지털세·농산물 등을 중심으로 협상 진행 중 | 포괄적 FTA 대신 일부 품목에 한정된 '스몰 딜' 가능성도 존재 <개요> 트럼프 대통령이 미국과 영국 간 새로운 무역...

관세·공급망

美·英 무역 협상 타결 임박…이번 주 합의 가능성

2025년 05월 08일

| 美는 자동차·철강, 英은 디지털세·자동차 양보할 것으로 관측 | 민감 품목인 美 농산물·英 의약품은 아직 협상 중 <개요> 영국과 미국이 무역 협상 타결에 근접했다고 6일(현지시각) 파이낸셜타임즈에서 보도함....

관세·공급망

EU, 협상 결렬 시 대미 보복관세 경고… 8일 추가 공개 예고

2025년 05월 08일

| EU 새 대미 보복 조치, 최대 1000억유로 규모 美 상품 대상으로 해 <개요> 유럽연합(EU)은 대미 관세 협상이 결렬될 경우 새롭게 부과할 보복 관세 조치를 공개할...

러시아·CIS

[심층분석] 미국의 우크라이나 지원, 무모한 도박인가 전략적 보험인가?

2025년 05월 08일

편집자 주: 본 글은 에밀리 하딩 (CSIS 부국장 및 선임연구원)이 전략국제문제연구소(CSIS)에 기고한 '우크라이나 투자:어리석은가 현명한가?(Investing in Ukraine: Folly or Wisdom?)' 를 요약 정리한 글임. 트럼프...

미국·캐나다

크레디트스위스, 미국인 해외 탈세 도운 혐의로 5억 달러 벌금

2025년 05월 08일

| UBS 합병한 크레디트스위스, 미국인의 싱가포르 계좌 관리하며 탈세 조력 | UBS, 크레디트스위스 합병 이후 비밀 계좌 발견…일부 동결·자진 신고 | 벌금·배상금 등 5억1000만달러 납부키로 <개요> 스위스 투자은행...

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유럽

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