유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

AI·코인·핀테크

이탈리아 중앙은행 “암호화폐 급성장, 전체 금융시스템 흔들 수 있다”

2025년 05월 06일

| 스테이블코인 대규모 유통이 국채 시장 불안정 일으켜 | 투자자 보호 넘어 금융시장 안정 위한 규제 마련해야 <개요> 이탈리아 중앙은행(Banca d’Italia)이 지난 29일(현지시각) 발표한 '금융안정보고서 2025년 1호'에서...

러시아·CIS

佛 외무장관, 새로운 EU차원 대러 제재 예고

2025년 05월 03일

| "푸틴, 우크라 평화의 유일한 장애물... 러시아는 평화에 진지하지 않아" | 바로 외무장관, '트럼프 측근' 그레이엄 의원과 대러 제재 상의 <개요> 프랑스 외무장관은 유럽연합(EU)이 러시아에 대한 17번째...

미국·캐나다

英, ICC에 자문 제공한 변호사들에 “미국이 제재할 수 있다” 경고

2025년 05월 02일

| 영 외무부 "자산 동결, 미국 입국 금지 등 제재가 가해질 수 있다" <개요> 영국 정부가 가자지구 분쟁과 관련해 국제형사재판소(ICC)에 법적 자문을 제공한 자국 변호사들에게 미국...

유럽

[제재 단신] EU, 리비아 제재 강화… 금융·기술 지원까지 전면 금지

2025년 05월 02일

EU 이사회는 지난 27일 리비아 제재 관련 법령(Council Regulation (EU) 2016/44 및 Council Decision (CFSP) 2015/1333)을 개정했음. 이번 개정은 리비아 내 내부 탄압에 사용될...

유럽

UN, UAE가 구매한 불가리아산 포탄이 수단 반군서 발견된 경위 조사 중

2025년 05월 02일

| UAE, 의문의 항공 수송 품목 명단 제출 요구 거부 | 수단, UAE를 국제사법재판소에 기소 <개요> 유엔이 불가리아에서 아랍에미리트(UAE)로 수출된 박격포탄이 수단 반군에 넘어간 경위를 조사 중이라고...

러시아·CIS

우크라이나 제재 담당관 “5월까지 EU의 러시아 추가 제재 못나올 듯”

2025년 05월 02일

<개요> 우크라이나의 블라디슬라프 블라시우크(Vladyslav Vlasiuk) 제재 담당관은 유럽연합(EU)의 대러시아 17차 제재 패키지가 5월 말 이전에는 도출되기 어려울 것이라고 밝힘. 이는 현재 미국이 주도하는 휴전 중재...

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유럽

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