유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

덴마크, 이란 국적 컨테이너선 억류… 선적 등록 문제 제기

2026년 02월 20일

19일(현지시각) 로이터 통신의 보도에 따르면 덴마크 해사당국은 자국 해역에 정박 중이던 이란 국적 컨테이너선 ‘노라(Nora)’호를 등록 문제를 이유로 억류했음. 덴마크 당국은 해당 선박이 적법하게...

러시아·CIS

덴마크, 중동 긴장 고조 속 이란 국적 컨테이너선 억류

2026년 02월 20일

|러시아 출항, 코모로 → 이란 국기 변경 |IMO 번호, 미 제재 선박과 동일 <개요> 덴마크 당국이 자국 해역에 정박 중이던 이란 컨테이너선 ‘노라(Nora)’호를 억류했음. 코모로 선적으로 운항하다가...

미국·캐나다

프랑스, 엡스타인 관련 인신매매·탈세 등 수사 착수

2026년 02월 20일

|공개 파일·아동보호단체 고발 바탕 ‘대형 수사’ 개시 |자금세탁·부패·탈세 조사, 피해자 추가 신고 기대 <개요> 프랑스가 미국의 억만장자 미성년 성착취범 제프리 엡스타인 관련 파일 공개 이후, 그와 접촉한...

유럽

[PREMIUM] 벨기에 지방정부, 이스라엘行 영상장비에 대한 수출통제 강화

2026년 02월 20일

벨기에의 네덜란드어권 사용 지역을 관할하는 플랑드르 자치정부는 5일(현지시각) 이스라엘로 수출되는 특정 영상처리 장비와 디스플레이에 대해 별도의 수출 허가를 의무화하는 명령을 발표했음. 이는 지난해 12월...

러시아·CIS

[PREMIUM] 라트비아 정보당국, 러 기업에 IT 서비스 제공한 자국민 기소 의견 송치

2026년 02월 20일

라트비아 국가안보국(VDD)은 10일(현지시각) 자국 거주자가 러시아 기업에 불법으로 프로그래밍 서비스를 제공한 혐의로 검찰에 형사 기소를 요청했다고 발표했음. 이 사건은 지난해 4월 중순, 유럽연합(EU)의 대러...

러시아·CIS

[PREMIUM] 스웨덴, 美 요청에 제재 위반 관련 러 국적자 체포

2026년 02월 20일

18일(현지시각) 스웨덴 tv4 방송의 보도에 따르면 스웨덴 보안국(SaPo)이 미국 정부의 요청에 따라 러시아 국적 남성 1명을 체포했음. 이 남성은 미국의 대러 제재를 위반한 혐의를...

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유럽

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