유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

EU, 러시아 연계 가상자산 거래 전면 금지 추진

2026년 02월 13일

|러시아 기반 가상자산 서비스 제공자와의 거래 일괄 차단 |제3국 우회 차단 강화…키르기스스탄 이중용도 수출 제한 <개요> EU가 우크라이나 전쟁과 관련한 신규 대러 제재 패키지의 일환으로 러시아가 전통적인...

유럽

[PREMIUM] 불체자 송환 거부하던 아프리카 3국, 英 비자 제재 압박에 항복

2026년 02월 13일

영국 정부가 불법 이민자를 본국으로 돌려보내는 데 협조하지 않을 경우 비자 제재를 하겠다고 압박하자, 아프리카 3개국이 협력하기로 했다고 5일(현지시각) 더 타임즈가 보도했음. 대상 국가는...

러시아·CIS

[PREMIUM] 토탈에너지스, 루코일에 판 지분 재인수… 네덜란드 정유소 100% 확보

2026년 02월 13일

프랑스 에너지 기업 토탈에너지스(TotalEnergies)가 러시아 업체 루코일(Lukoil)로부터 네덜란드 질란트(Zeeland) 정유공장의 지분 45%를 인수했다고 10일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 로이터는 사안에 정통한 소식통 2명을 인용해 이...

유럽

[PREMIUM] 홍콩으로 군용 조준경 밀수 시도한 英 업체 대표, 징역 2년형 선고

2026년 02월 13일

한 회사 대표가 군사용 열화상 조준경을 홍콩으로 밀수출하려다 적발돼 실형을 선고받았다고 6일(현지시각) 영국 국세청(HMRC)이 발표했음. 웨이크필드 출신 스티븐 게이츠(Steven Gates, 47)는 전략물자 수출 허가...

러시아·CIS

[PREMIUM] 핀란드 법원, 드론·노트북 등 러시아로 들여보낸 러 유학생 2명에 징역 1년

2026년 02월 13일

러시아인 유학생 2명이 핀란드 카이누 지방법원(Kainuu District Court)에서 대러 제재 위반 혐의로 유죄를 선고받았다고 27일(현지시각) 공영 yle 방송이 보도했음. 1998년생 남성은 징역 1년형 집행유예를,...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 루코일 불가리아 관련 일반면허 1건 기간 연장

2026년 02월 13일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 10일(현지시각) 러시아 제재 관련 일반면허 1건(INT/2025/7895596)을 개정해 만료일을 기존의 오는 2월 14일에서 8월 13일까지 약 6개월 연장했음. 이 면허는 지난 10월...

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