유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

관세·공급망

[PREMIUM] 英, 對러 제재 건설업까지 확대 “아프리카서 공사해도 수혜자가 러시아면 제재”

2026년 06월 12일

| 설계뿐 아니라 실제 공사까지 포괄적으로 금지 영국 정부가 2026년 5월 새로운 제재 개정 규정(The Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) Regulations 2026)을 시행하면서 건설업계에도 상당한...

AI·코인·핀테크

벨기에 법원, 체첸계 IS 자금조달 조직원 7명 유죄…최대 징역 15년

2026년 06월 12일

| 암호화폐 이용한 자금세탁 통해 테러자금 이동 정황 확인 | 시리아 수감 전투원 석방·무기 조달 자금 지원 적발 <개요> 벨기에 법원이 이슬람국가(IS)를 지원한 국제 자금조달 조직원 7명에게...

마약

佛 마약밀매 수익금 벨기에서 세탁…8명 체포·800만유로 압수

2026년 06월 12일

| 佛 마약밀매 수익금, 브뤼셀 사업체 거쳐 세탁 | 유로저스트 합동수사팀 공조로 양국 동시 단속 | 현금 800만유로·고급 차량·명품 시계 대거 압수 <개요> 프랑스와 벨기에 수사당국이 국경을 넘나들며...

유럽

[PREMIUM] 제재된 이스라엘 NGO, 강력 반발… “법적 대응 나설 것”

2026년 06월 12일

| 서방 6개국, 레가빔 등 서안지구 정착촌 관련 인사·단체 제재 | 레가빔 "우린 폭력과 관계 없어... 정치적 견해 때문에 제재" 주장 이스라엘의 우익 성향 비정부기구(NGO) 레가빔(Regavim)이...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 포럼 참석한 獨 극우정당, 대러 에너지 협력 강화 촉구

2026년 06월 12일

독일 극우 정당 '독일을 위한 대안(AfD)' 소속 정치인들이 최근 러시아 상트페테르부르크 국제경제포럼(SPIEF)에 참석해 독일과 러시아 간 관계 정상화를 주장했다고 5일(현지시각) 독일 dpa 통신이 보도했음....

관세·공급망

유럽의회 의장 “EU, 美에 대해 감정적 대응 대신 안정 추구”

2026년 06월 12일

로베르타 메촐라(Roberta Metsola) 유럽의회(European Parliament) 의장이 최근 미국과 유럽연합(EU) 간 무역 갈등과 관련해 EU가 감정적으로 대응하기보다 안정성과 예측 가능성을 중시하는 전략을 택하고 있다고 밝혔음....

1...153154155...665 Page 154 of 665

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

Popular articles

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

About us