유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

유럽 6개국 공조수사로 수천만 유로대 금융범죄 적발

2026년 03월 31일

|부동산 개발업자 중심 경제범죄 적발 |유로저스트 조정 아래 유럽 전역 증거 확보·고가 자산 압수 <개요> 유럽 형사사법협력기구(유로저스트)가 국제 공조수사 결과, 수천만 유로 규모 손실을 초래한 중대 경제·금융범죄...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 채권 관련 일반면허 1건 기한 연장

2026년 03월 31일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 일반면허 INT/2023/2824812의 유효기간을 2028년 3월 26일까지 2년 연장했음. 이 면허는 제재 대상자가 채권 보유자에 포함돼 있는 경우에도, 발행사가 비지정자일 경우 채권 구조조정이나...

유럽

[PREMIUM] 獨 “팔 서안지구 내 이스라엘 정착민의 폭력에 대한 EU 제재 지지”

2026년 03월 31일

독일 정부가 팔레스타인 서안지구에서 현지 주민들을 상대로 폭력을 행사한 이스라엘 정착민들에 대한 유럽연합(EU) 차원의 제재를 지지하겠다고 밝혔음. 23일(현지시각) 미들이스트 모니터의 보도에 따르면 마르틴 기제(Martin...

러시아·CIS

[PREMIUM] 우크라 국영 에너지회사 “대러 석유 제재 완화는 잘못된 접근”

2026년 03월 31일

우크라이나 국영 에너지기업 나프토가즈(Naftogaz)의 올렉시 리아브친(Oleksii Riabchyn) 국제담당 최고책임자는 미국이 러시아산 원유에 대한 제재를 완화한 조치를 강하게 비판했음. 26일(현지시각) 공개된 폴리티코와의 인터뷰에서 그는 이란과의...

유럽

[PREMIUM] 英 맨섬, 본국과 발맞춰 동남아 온라인 범죄 네트워크에 추가 제재 단행

2026년 03월 31일

영국의 자치령인 맨섬(Isle of Man) 자치정부는 26일(현지시각) 대규모 온라인 사기와 인신매매에 연루된 동남아의 국제 범죄 네트워크를 겨냥해 새로운 제재를 부과했다고 발표했음. 이번 조치는 같은...

러시아·CIS

[PREMIUM] 몰도바, 에너지 위기 대응차 국내 루코일 주유소 운영 전면 재개 허용

2026년 03월 31일

에너지 위기를 겪고 있는 몰도바 정부가 영향을 최소화하기 위해 루코일-몰도바(Lukoil-Moldova)의 전국 주유소 네트워크 운영을 전면 재개하도록 허용했다고 27일(현지시각) 인테르팍스 통신이 보도했음. 몰도바 정부 산하...

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유럽

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