유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[PREMIUM] EU “러 송유관 통해 유럽으로 수출되는 카자흐 석유는 제재 대상 아냐”

2026년 03월 23일

유럽연합(EU)이 카자흐스탄산 원유는 제재 대상이 아니고 유럽으로 자유롭게 수출할 수 있다고 공식 확인했음. 17일(현지시각) 인테르팍스 통신의 보도에 따르면 데이비드 오설리번(David O'Sullivan) EU 제재 특사는...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英 FCA, 금융사 사고보고 체계 손질…제3자 리스크 대응 강화

2026년 03월 23일

| 금융권, 사이버 공격 증가와 외부 서비스 의존 확대 | 단일 포털·간소 양식 도입으로 보고 체계 효율화 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 금융사 사고와 외부업체 관련 문제를 보고하는 규정을...

미국·캐나다

[PREMIUM] 세르비아 “美, NIS 제재 면허 1달 연장”

2026년 03월 23일

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 국영 에너지 업체 NIS의 운영 면허를 오는 4월 17일까지 연장했다고 20일(현지시각) 세르비아 정부가 공식 발표했음. 기존 사업 면허는 이날(20일) 만료 예정이었는데,...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러시아에 스타링크에 보낸 밀수범의 최후….라트비아 법원, 징역 11년 선고

2026년 03월 23일

아제르바이잔 국적 남성 1명이 러시아군에 위성 인터넷 장비와 군사용 물자를 수출한 혐의로 징역 11년을 선고받았다고 17일(현지시각) 라트비아 검찰청이 발표했음. 이는 그동안 공개된 유럽연합(EU)의 대러...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 우크라軍 정보국, 러 폭격기 관련 군수업체 공개

2026년 03월 23일

| 국방정보국 "러 Su-34 생산 관련 업체 3분의 1은 제재 안돼" 지적 우크라이나 국방정보국(DIU)은 16일(현지시각) 러시아 전투폭격기 수호이-34(Su-34) 생산에 관여하는 기업들과 부품 정보를 공개했음. 공개된...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英, ‘이란 혁수대 자금 연루’ 코인 거래소 강제 해산 착수

2026년 03월 23일

영국 기업등기소(Companies House)가 이란 혁명수비대(IRGC) 자금과 연관됐다는 의혹을 받는 암호화폐 거래소에 대한 강제 해산 절차에 착수했다고 18일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서...

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유럽

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