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[PREMIUM] 美 OFAC, 헝가리 MOL에 NIS 인수 관련 추가 제재 면허 발급

헝가리 에너지기업 MOL이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 세르비아 석유기업 NIS의...
러시아·CIS

유럽회계감사원 “대러 무역제재 효과 있지만 회원국별 집행 격차 여전”

| EU·러 교역 77% 급감… 군용 핵심 물자 직접...
러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 정보 일부 수정

영국 재무부 해외자산통제국(OFSI)은 10일(현지시각) 대러 제재 대상자 2명과 대상...
관세·공급망

아무리 견제해도…채텀하우스 “유럽·캐나다 소비자, 中 친환경 제품에 관심 증가”

| 中 전기차 구매 의향 獨에서 13%p·캐나다 12%p 상승해 |...
북한·아시아

[제재 단신] EU “비회원 유럽국, 추가 대북 제재 조치에 동참”

유럽연합(EU) 이사회는 10일(현지시각) 지난달 초 시행된 추가 대북 제재...
러시아·CIS

[PREMIUM] 스위스, 러 국부펀드와의 모든 거래 금지…수출 통제도 강화

| 스위스, EU 18차 대러 제재 패키지에 채택 <개요> 스위스 연방정부는 30일(현지시각) 유럽연합(EU)의 제18차 대러 제재 패키지를 도입하기로 결정했다고 발표했음. 해당 제재는 러시아의 우크라이나 침공과 휴전...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 비엔나 암호화폐 컨퍼런스 “테러자금부터 자금세탁까지 광범위하게 오용”

| 유로폴·유엔마약범죄사무소·바젤 연구소, 암호화폐 국제회의 | 국경 넘는 자금 흐름, 각국 독자 수사로는 한계…공공·민간 협력 강조 | 실무 교육과 기술 격차 해소 시급…글로벌 공조 대응 기반...
유럽

[PREMIUM] 英, 무역기반 자금세탁(TBML) 방지 핸드북 출간

| 영국 국세청, 무역 기반 자금세탁 대응 위한 종합 실무 핸드북 출간 | 악용 사례와 식별  방법, 법적 대응 기준 등 설명 <개요> 영국 국세청(HMRC)은 지난달 29일(현지시각),...
AI·코인·핀테크

FATF, 암호화폐 기업에 기존 금융기관과 같은 해외 송금 기준 적용

| 기존 금융과 같이 1000달러 이상 해외 송금시 적용 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 최근 "암호화폐 기업이 1000달러(또는 유로) 이상 국경 간 결제 시 송금인과 수취인의 표준화된 정보를 어떻게...
러시아·CIS

[PREMIUM] 세르비아 국내 유일 정유소, 미 제재로 원유 못 구해 11월까지만 운영 가능

| 美, 러시아 지분 문제 삼아 세르비아 국영에너지 회사 NIS 제재 | NIS가 운영하던 판체보 정유소에 원유 공급 끊겨 <개요> 세르비아 유일의 정유시설 판체보(Pancevo) 정유소가 미국의 대러...
러시아·CIS

[PREMIUM] ‘트럼프표 제재’ 맞은 러 루코일, 해외 자산 매각한다

<개요> 최근 미국에 제재 당한 러시아 에너지 기업 루코일(Lukoil)이 국제 원자재 트레이딩 기업 건보르(Gunvor)에 자회사 루코일 인터내셔널(Lukoil International)의 지분 100%를 매각하는 데 합의했다고 10월30일(현지시각) 인테르팍스...
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