유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

China View

넥스페리아 중국지사, 위안화 결제만 허용…사실상 네덜란드 본사서 독립

2025년 10월 27일

<개요>넥스페리아 중국지사가 네덜란드 본사의 통제에 반발해 위안화 결제만을 허용하며 사실상 독립 행보에 나선 것으로 나타났음. 이는 미중 기술패권 경쟁과 공급망 재편, 통화 주권 강화...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 새 이란 제재 면허 1건 발급

2025년 10월 27일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 23일(현지시각) 이란 제재 관련 일반면허(INT/2025/7628424)를 발급했음. 이 면허는 제재 대상자 또는 이들을 대신하는 자들이 영국 내 직원 및 이사에게 급여, 수당,...

러시아·CIS

[PREMIUM] 몰타, 자금 세탁 조직서 활동한 러시아계 주민 시민권 박탈

2025년 10월 27일

몰타 정부가 최근 영국에서 형을 살고 있는 러시아 출신 세멘 쿠크소프(Semen Kuksov, 25)가 가지고 있는 국적을 공식 박탈했다고 23일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및...

러시아·CIS

[PREMIUM] 리투아니아 대통령 “美 새 대러 제재는 게임체인저…벌써부터 시장 변화”

2025년 10월 27일

기타나스 나우세다(Gitanas Nausėda) 리투아니아 대통령이 최근 미국이 부과한 대러 제재를 호평했다고 23일(현지시각) 공영 LRT 방송이 보도했음. 이날 나우세다 대통령은 벨기에의 수도 브뤼셀에서 기자들과 만나,...

관세·공급망

친환경 해상 풍력 발전 미는 유럽, 中 시장 장악에 경계

2025년 10월 27일

| 中, 풍력 발전기 장비 시장에서 가성비 확보해 유리 | 북유럽, 햇빛이 적고 바람이 강해 풍력 발전에 최적화 <개요> 유럽이 탈탄소 전환을 위해 해상풍력 확대에 박차를 가하는...

관세·공급망

푸틴, “서방 제재로 약간의 손실은 있을 수 있겠지만 미국에 절대 굴복하지 않을 것”

2025년 10월 25일

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 러시아가 미국의 압력에 결코 굴복하지 않을 것이라고 말했지만, 최근 부과된 새로운 제재로 인해 일정한 경제적 손실이 발생할 수 있음을 인정함. 이러한...

1...371372373...665 Page 372 of 665

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

Popular articles

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

About us