유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

뉴스

찰스 3세, 캐나다 의회 개원식에서 ‘주권·민주주의·법치·자결권’ 강조

2025년 05월 28일

| 트럼프 '51번째 주' 압박에 親국왕 정서 급상승 <개요> 찰스 3세는 캐나다 의회 개원식에 참석해 연설을 가졌다고 27일(현지시각) 캐나다 CBC 방송이 보도함. 국왕으로서는 48년 만에 참석한...

러시아·CIS

美 공화당 의원 “러시아 동결자산 3000억달러 몰수해야”

2025년 05월 28일

| 돈 베이컨 美 공화당 의원 "평화 회담은 푸틴에게 아무런 효과 없어" | 젤렌스키·EU·에스토니아도 한목소리…"러시아에 결정적 압박 가해야" <개요> 러시아가 지난 23일(현지시각)부터 25일까지 우크라이나를 향해 드론과 미사일로...

마약

佛 법무장관, 마약 근절 위해 ‘현금 없는 사회’ 제안

2025년 05월 28일

| 佛 정부 대변인 "현금 없는 사회, 정부 공식 의제에 없어" <개요> 프랑스 법무장관이 마약 범죄 대응책으로 현금 사용 전면 중단을 제안해 논란이 일고 있다고 23일(현지시각)...

러시아·CIS

獨 업체, EU 제재에도 슬로베니아 통해 러시아로 민감 기술 수출 의혹

2025년 05월 28일

| 통신기술 기업 콘트론, 슬로베니아 자회사 통해 러시아로 금지 장비 수출 | 카자흐스탄에도 민감 장비 수출… 러시아 우회 수출 가능성 <개요> 독일의 통신기술 기업 콘트론(Kontron)이 EU의 대러시아...

유럽

英 싱크탱크, 사기 대응 구조 전면 개편 촉구…”이젠 국가가 나서야”

2025년 05월 28일

| 치안 전문 싱크탱크 "경찰 사기 대응, 1960년대 수준" | 국가 차원 대응 기반될 '범죄예방청' 신설 제안 <개요> 영국의 사기 범죄가 급증하는 가운데, 경찰의 대응 역량 부족과...

유럽

전체 피해액은 줄었지만 위협은 진화… 스웨덴, ‘조작 기반 사기’ 증가

2025년 05월 28일

| 피해자 속여 스스로 송금하도록 만들어 '자발적인 거래'처럼 조작 | 2024년 하반기 사기중 69%가 '조작 기반 사기' <개요> 2024년 하반기, 스웨덴의 결제 서비스 사기 건수와 피해 금액은...

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유럽

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