유럽

관세·공급망

英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

AI·코인·핀테크

미국 유럽 9개국, 범죄조직 전용 ‘고스트’ 통신망 글로벌 수사

2024년 09월 24일

<개요> 유럽 경찰국인 유로폴 주도로 돈세탁과 마약 범죄 조직 등이 주로 사용하는 암호화된 통신 플랫폼 고스트(Ghost)를 수사한 결과 전세계에서 51명이 체포됐음. 고스트는 추적을 할 수...

관세·공급망

유럽 42개 축구 구단, 러시아 선수 영입으로 제재 위반 가능성

2024년 09월 24일

<개요> 유럽의 주요 축구 클럽 여러 곳이 러시아 팀들과의 이적 거래가 증가하면서 EU 제재를 위반할 위험에 처했다고 탐사보도 매체인 팔로우 더 머니가 보도했음. 당국이 아직...

관세·공급망

모건스탠리 “제재로 중국 매출 타격…ASML 목표 주가 하향”

2024년 09월 24일

<개요> 모건 스탠리가 지난 20일(현지시각) 반도체 장비 제조사 ASML의 목표 주가를 950유로에서 800유로로 하향 조정했다고 로이터통신이 보도했음. 메모리칩 시장의 약세와 중국 반도체 제조업체의 수요 감소와...

관세·공급망

영국, 北 IT 위장 취업 주의보 “제재 위반시 최대 징역 7년”

2024년 09월 23일

<개요> 영국 재무부 산하 금융제재이행국(OFSI)이 북한의 정보기술(IT) 인력들이 정권의 수익 창출을 위해 영국 기업들을 대상으로 위장 취업을 시도하고 있다는 주의보를 발령했음. 영국 금융제재이행국은 이를 통해...

유럽

스위스, 사망한 사업가 자산 17억 달러 운용한 은행에 거액 벌금

2024년 09월 23일

<개요> 스위스 금융 시장 규제 기관 FINMA는 자금세탁 방지(AML) 및 금융 시장 법 위반으로 프라이빗 뱅크인 미라보(Mirabaud)로부터 불법적 수익 1500만 달러(1270만 스위스 프랑)를 몰수했다고 밝혔음....

관세·공급망

EU 제재 특사 “금융기관 추가 제재 위해 미국과 교차 검증 중”

2024년 09월 20일

<개요> EU가 러시아로 군수 물자를 수출하는데 도움을 주는 금융기관과 이를 생산하는 서구 회사의 동남아 자회사를 겨냥할 수 있다고 EU의 제재 특사인 데이비드 오설리번(David O'Sullivan)이 말했다고...

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유럽

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