유럽

| 거래·지갑 '위험 노출도'를 점수로 가시화... 불법 자금 차단 <개요> 국제결제은행(BIS)이 지난 13일(현지시각), 암호화폐를 현금으로 바꾸는 과정, 즉 오프램프(off-ramp)에 '준법 점수(AML compliance score)' 제도를 도입하는 새로운...

유럽

[PREMIUM] 독일 대표 핀테크 은행 N26, AML 문제로 창업 CEO 퇴진 위기

2025년 08월 19일

| 반복되는 BaFin 제재에 무너진 투자자 신뢰 | 투자자들, 창업자들 퇴진시키고 새 CEO 앉히려 | AML 문제로 2021년 68억원, 2024년 149억원 벌금 <개요> 독일의 대표 핀테크 기업 N26이...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 민주콩고 前 주지사에 대한 제재 해제

2025년 08월 19일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 15일(현지시각) 콩고민주공화국(민주콩고)의 알렉스 칸데 무폼파(Alex Kande Mupompa) 전 카사이상트랄(Kasaï-Central)주 주지사에 대한 제재를 해제했음. 그는 2016년 자카사이상트랄 주에서 민주콩고 군경에 의해 일어난...

러시아·CIS

[PREMIUM] 네덜란드 프로축구단, 제재 대상 러 재벌과의 연관 혐의로 리그서 추방

2025년 08월 19일

| 비테세 아른헴, 당국 조사에도 비협조 | 구단, 이달 초 법원에 리그 참가 자격 유지 가처분 신청 | 법원 "축협 결정은 합리적" 기각 <개요> 네덜란드 프로축구의 명문 구단...

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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