유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

관세·공급망

[PREMIUM] 우크라 총리, 핵심 광물 개발 활성화 위해 모든 채굴 계약 재검토 지시

2025년 08월 19일

| 우크라 총리 "활동 않는 기업의 채굴 면허 정리하라" <개요> 우크라이나가 핵심 광물 자원 개발을 활성화하고 미국과의 광물 협정을 본격 추진하기 위해 채굴 허가 면허 전면...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 노르웨이, 이란 제재 규정 개정해 EU와 발 맞춘다

2025년 08월 19일

노르웨이 정부는 최근 이란 제재 규정을 새롭게 개정해 EU의 이란 제재와 완전히 보조를 맞추게 됐다고 13일(현지시각) 발표했음. 이번 개정을 통해 이란의 인권 침해에 대응하는...

러시아·CIS

美국무 “트럼프, 우크라에 대한 안전보장 약속할 수도 있어”

2025년 08월 18일

| 루비오 장관 "트럼프, 우크라에 美의 안전보장 약속할 수도" | 美, 유럽 정상들과 우크라 사태 논의 예정…제재 대신 협상 강조 <개요> 마코 루비오 미국 국무부 장관은 도널드...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 스위스, 인도주의적 활동 위한 제재 면제 확대 적용

2025년 08월 18일

스위스 연방정부는 13일(현지시각) 인도적 활동이 원활히 이루어질 수 있도록 제재 예외 조항들을 개정했다고 발표했음. 이번 개정은 지난해 12월 통과된 유엔 안전보장이사회 결의 2761호를 반영한...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 영국 규제당국, ‘자금 운반책 계좌’ 통한 사기 자금세탁 급증 경고

2025년 08월 18일

| 신흥 금융업체·송금 서비스 통한 자금세탁 급증 | 사기 자금 절반 이상이 피해자 송금 후 1시간 내에 이동 | 英 군사연구소 "송금 실시간 감시 체계 필요" <개요> 영국에서...

유럽

[PREMIUM] 유럽은행감독청 “AI·빅데이터 기술, 자금세탁 단속 효율 높인다”

2025년 08월 18일

| EU 자금세탁방지기구 출범 후 확산... 47% 기관이 이미 도입중 | 데이터 품질·업무 효율 향상, 잠재적 위험 탐지 기대 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 12일(현지시각) 최신 보고서를 통해, 감독기술(SupTech)의 활용이...

1...430431432...665 Page 431 of 665

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

Popular articles

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

About us