유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

FATF, 지금세탁 방지 평가 위한 11개 ‘즉각적 성과’ 평가 항목 공개

2025년 08월 18일

| FATF "단순 권고안 이행만으론 부족, 성과로 증명해야" <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 13일(현지시각), 자금세탁, 테러자금조달, 대량살상무기 확산자금 차단을 위한 평가 프레임워크와 권고안을 정리한 가이드라인을 발표했음. 이번 자료는 각국...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 밀입국 제재 대상자 1명의 지정 이유 추가

2025년 08월 18일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 13일(현지시각) 밀입국 제재 대상자 1명의 등록 정보를 일부 수정했다고 발표했음. 수정 대상자는 세르비아 국적의 마르코 페트로비치(Marko PETROVIC)로, 그가 제재된 이유와 관련해...

러시아·CIS

에스토니아, 제재 위반한 러 외교관 내정 간섭 혐의로 추방

2025년 08월 14일

| 러 외교부 "에스토니아의 적대 조치는 이번이 처음 아냐"... 에스토니아 외교관 추방 시사 <개요> 에스토니아 정부는 러시아 대사관 소속 외교관 1명을 에스토니아의 헌법 질서와 법체계를 훼손하고...

러시아·CIS

[제재 단신] EU, 전면 휴전 합의되면 러 제재 점진적 완화하는 방안 검토

2025년 08월 14일

우크라이나를 지원하는 유럽 국가들이 전면적인 휴전이 합의될 경우 러시아에 대한 제재를 점진적으로 완화하는 방안을 검토하고 있다고 13일(현지시각) 영국 스카이뉴스가 보도했음. 유럽연합(EU) 내부 소식통이 전한...

유럽

英·佛·獨, 유엔에 “핵협상 복귀 안할 시 이란 제재 복원”

2025년 08월 14일

| 이란, 트럼프 대통령이 2018년 핵합의 일방적으로 파기한 후 금지된 우라늄 농축 계속해 <개요> 영국, 프랑스, 독일 등 유럽 3개국(E3)은 이달 말까지 이란이 핵 협상에 복귀하지...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 일부 제재 대상자 정보 수정

2025년 08월 14일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 12일(현지시각) 일부 제재 대상자에 대한 지정 정보를 수정했다고 발표했음. 이번 조치를 통해 영국 정부는 밀입국 제재 대상자 개인 1명의 지정 사항을 일부...

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유럽

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