유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[PREMIUM] EU 제재로 러시아 보유 인도 정유소 지분 매각 중단될 듯

2025년 07월 22일

| EU, 러 로스네프트가 보유한 인도 정유소에 첫 제3국 내 자산 제재 적용 | 로스네프트, 정유소 지분 印 릴라이언스에 매각 추진했지만 쉽지 않을 듯 <개요> 유럽연합(EU)의 새로운...

러시아·CIS

[PREMIUM] EU, 18차 러시아 제재 패키지 통과하자마자 19차 제재안 마련 착수

2025년 07월 22일

| 에스토니아 외무 "EU는 러시아 제재에 있어 결코 주저하지 않을 것" <개요> 에스토니아 외무부는 유럽연합(EU)이 러시아에 대한 19차 제재 패키지 마련을 위한 작업을 시작했다고 발표했음. 마르구스...

유럽

[PREMIUM] EU, 전쟁자금 조달·민간인 학살 등 관여한 수단 인물·기관 제재

2025년 07월 22일

| 정부군과 반군 모두 겨냥해 제재 <개요> 유럽연합(EU) 이사회는 수단 내전에서의 인권 유린과 관련된 개인 2명과 기업 2곳에 제재를 부과했다고 18일(현지시각) 발표했음. 이번 조치는 수단 정부군과...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 감옥서 고문한 리비아 전범, ICC 요청으로 獨서 체포돼

2025년 07월 22일

리비아 내전 기간 동안 전쟁범죄를 저지른 혐의를 받는 칼레드 모하메드 알리 엘 히슈리(Khaled Mohamed Ali El Hishri)가 독일 당국에 의해 체포됐다고 18일(현지시각) 국제형사재판소(ICC)가 발표했음....

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 우크라, 친러 성향 정치인·언론인 등 5명 제재

2025년 07월 22일

우크라이나 정부는 20일(현지시각) 친러 성향 정치인과 언론인 등 5명을 제재 대상으로 지정했음. 이번 제재는 이들이 러시아에 우호적인 주장을 퍼뜨리면서 우크라이나의 안보와 주권에 위협을 가했다는...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] EU가 제재한 印 정유사, 나프타 판매 조건 ‘선지급’으로 변경

2025년 07월 22일

유럽연합(EU)에 제재 당한 인도 정유사 나야라 에너지(Nayara Energy)가 나프타 현물 판매 입찰 조건을 변경했다고 21일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 입수된 문서에 따르면 나야라 측은 8월...

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