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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...
러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...
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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...
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EU의 사치품 제재 뚫고 러시아로 향하는 유럽산 명마들

| EU, 개전 직후인 2022년부터 300유로 초과 말의 대러...
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네덜란드 총리, ASML 中사업 중단 가능성에 “경제·안보 동시 고려”

<개요> 네덜란드 정부가 반도체 장비 제조사인 ASML의 중국 내 구형 장비 유지보수 서비스를 중단하는 제재를 검토 중이라고 로이터 통신이 보도했음. ASML은 현재 중국에 구형 노광...
마약

런던 경찰, 대규모 중국 자금세탁 조직 적발..두목엔 12년형

<개요> 런던에서 약 5500만 파운드(974억원) 이상의 자금을 세탁하고 불법 현금 거래를 주도한 중국 조직이 체포되어 감옥에 수감됨. 런던 경찰의 3년 간의 조사 결과, 중국의 지하...
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영국, 자금세탁방지 못한 부동산 중개업자들에 거액 벌금

<개요> 영국의 부동산 중개업자들의 연합회인 프라퍼티마크(Propertymark)가 최근 소속 부동산 중개업자들에게 자금세탁 규정 준수를 촉구했음. 영국은 지난 2020년부터 부동산 중개업자들이 자금세탁 방지 의무를 지키도록 하기 위해...
AI·코인·핀테크

영국, 자금세탁 우려로 반년간 암호화폐 회사 승인 안해

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 6개월간 어떤 암호화폐 기업도 승인하지 않았다고 DL뉴스가 최근 보도했음. 영국 당국은 승인을 신청한 대부분의 암호화폐 기업들이 자금세탁 방지 기준을 충족하지 못했다고...
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EU 제재 당한 러시아 선박, 이름 바꾸고 운항 재개

<개요> 러시아가 유럽연합(EU)의 제재를 받은 선박들을 석유 제품 수출에 사용하기 시작했다고 로이터 통신이 런던증권거래소(LSEG) 그룹과 소식통을 인용해 보도. 런던증권거래소 그룹은 선박의 위치와 화물 경로 등의...
AI·코인·핀테크

“바이낸스, 이스라엘 요청에 따라 팔레스타인 암호화폐 자금 동결”

<개요> 글로벌 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)가 이스라엘의 요청에 따라 팔레스타인인의 암호화폐를 압류했다는 주장이 제기됐음. 암호화폐 플랫폼 팍스풀(Paxful)의 공동 창업자인 레이 유세프(Ray Youssef)는 26일(현지시각) 엑스(X)에서 바이낸스가 이스라엘 방위군(IDF)의...
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