유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

[PREMIUM] 英, 中 고객에 유령회사 대량 설립해 준 업체 3곳 폐쇄

2026년 02월 09일

| 英 파산관리국, 법인 설립 대행업체 3곳 공익 청산 | 中 등 해외 고객 위해 1만여 개 영국 회사 등록 대행 | 자금세탁방지 미이행·실체 없는 주소...

유럽

[PREMIUM] 英, 수단 내전 관련 제재 단행.. 총 6명 신규 제재

2026년 02월 09일

| 英 정부, 수단 내전 관련 개인 6명 신규 제재 | 제재 대상, 수단군 지휘관과 용병·자금 네트워크 포함 | EU도 수단 내전 관련 인사 추가 제재 <개요> 영국이...

관세·공급망

[PREMIUM] 트럼프 관세 불확실성에 英 제조업체 20% “대미 수출 위축”

2026년 02월 09일

영국의 제조업 로비 단체 메이크 UK(Make UK)와 물류기업 DHL 익스프레스(DHL Express)가 공동으로 조사한 결과 트럼프 행정부의 관세 정책 불확실성으로 인해 영국 공장들의 대미 수출이...

러시아·CIS

[PREMIUM] 獨 극우 정당 소속 주의원, 벨라루스 제재 위반 혐의로 경찰에 연행

2026년 02월 09일

| 벨라루스로 크레인 수출하면서 목적지를 카자흐로 신고 독일 경찰이 극우 정당 독일을 위한 대안(AfD) 소속 주(州) 의회 의원 1명을 벨라루스 관련 EU 제재 위반 혐의로...

유럽

[PREMIUM] 英 인질 가족들 “스타머 총리, 하마스 제재 약속 어겼다”

2026년 02월 09일

| 스타머, 지난해 9월 연이어 하마스 추가 제재 약속... 하지만 지금까지 '0건' 키어 스타머 영국 총리가 하마스 인사들에 대한 추가 제재를 약속하고도 이를 이행하지 않았다는...

러시아·CIS

EU, 러시아 제재 20차 패키지 발표… 전쟁 장기화 속 압박 수위 유지

2026년 02월 07일

유럽연합(EU)이 러시아의 우크라이나 침공이 장기화되는 가운데 러시아를 대상으로 한 제20차 제재 패키지를 발표했음. 이번 조치는 러시아의 전쟁 수행 능력을 약화시키고, 협상 여건을 조성하기 위한...

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유럽

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