유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

헝가리 차기 총리 EU 방문, 동결 자금 해제 논의

2026년 04월 30일

|법치주의 위반으로 동결됐던 EU 지원금 170억 유로 |오르반 장기 집권 이후 EU와 헝가리 관계 개선 기대 <개요> 머저르 페테르 헝가리 차기 총리가 브뤼셀에서 유럽연합(EU) 수뇌부와 만나 법치주의...

심층분석

[PREMIUM] 英, ‘우회거래 차단’ 제재 규정 전면 손질…케이맨·버진아일랜드 등 해외 영토 겨냥

2026년 04월 30일

영국 정부가 2026년 5월 12일부터 시행할 제재 규정 개편을 예고하면서, 케이맨 제도(Cayman Islands)와 영국령 버진아일랜드(BVI)등 해외영토들에도 적지 않은 변화가 예상되고 있음. 이들 지역은 국제...

러시아·CIS

[PREMIUM] 이탈리아 명품 브루넬로 쿠치넬리, 러시아 제재 위반 논란 후 “실사 강화”

2026년 04월 30일

이탈리아 명품 브랜드 브루넬로 쿠치넬리(Brunello Cucinelli)가 유럽연합(EU)의 대러 제재 준수를 강화하기 위해 내부 통제 절차를 한층 강화했다고 24일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 회사는 2025년 연례보고서에서...

북한·아시아

[PREMIUM] [제재 단신] EU, 미얀마 제재 1년 연장

2026년 04월 30일

유럽연합(EU) 이사회는 27일(현지시각) 미얀마 제재 체계를 내년 4월 30까지 추가 연장하기로 결정했음. 본 제재 체계는 미얀마 내 민주주의 탄압과 인권 유린 등에 대응하기 위한...

러시아·CIS

[PREMIUM] EU, 아제르바이잔 선박 5척 제재 해제

2026년 04월 30일

유럽연합(EU)이 아제르바이잔 선박 5척에 대해 내려졌던 제재를 해제했다고 24일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 아제르바이잔 카스피해운회사(ASCO)는 지난 23일 EU 이사회가 자사 소유 선박 ‘자가탈라(MV Zagatala)’와 합작사...

러시아·CIS

[PREMIUM] 英, 제재 해제된 러 ‘유령 함대’ 연루 자국 금융인 기소

2026년 04월 30일

영국 국가범죄수사청(NCA)이 75세 영국 금융인 존 마이클 오머로드(John Michael Ormerod)를 러시아 제재 위반 및 자금세탁 혐의로 기소했다고 15일(현지시각) 발표했음. 그는 러시아 에너지 부문과 관련해...

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