유럽

| 마드라조 의장 "아프리카 AML 체계 정상화 신호" <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 22일부터 24일까지 진행된 총회를 통해 남아프리카공화국, 나이지리아, 모잠비크, 부르키나파소를 자금세탁방지(AML) 체계 미흡국 명단인 '그레이리스트'에서 해제했음....

유럽

“EU, ‘산림 파괴 실사’ 1년 유예… 중소기업 실사 의무 대폭 완화”

2025년 10월 28일

|“1차 공급자만 실사 보고 제출… 제조·유통업체는 의무 면제” |“중소기업은 2026년까지 유예… 부담 경감 목적” <개요> 유럽연합 집행위원회는 지난 21일(현지시각) '산림 파괴 방지 실사 규정(EUDR)'의 적용 시기를 연기하고,...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 일부 등록 정보 수정

2025년 10월 28일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 22일(현지시각) 대러 제재 대상자 총 5곳의 등록 정보 일부를 수정했음. 대상자에 관한 자세한 정보는 다음과 같음: 알렉산드르 슐긴(Aleksandr SHULGIN), 남, 러시아...

관세·공급망

EU, 중국 희토류 의존 줄일 공급망 다변화 ‘리소스EU’ 전략 추진

2025년 10월 28일

| 재활용 확대, 우방국 협력 강화, 공동 구매·비축 등 추진키로 <개요> 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 25일(현지시각) 중국산 희귀 광물에 대한 의존도를 줄이기 위한 새로운 전략을 추진하고...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英 OFSI, 제재 관련 FAQ 2건 신설

2025년 10월 28일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 24일(현지시각) 일반 면허 관련 FAQ 2건(170, 171번)을 새롭게 게시했음. 또한 기존 FAQ 2건(54, 76번)은 삭제했음.

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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