유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

EU, 19차 대러 제재 패키지 공식 채택… 中 정유사·석유 중개사도 제재

2025년 10월 24일

| 끝까지 반대하던 슬로바키아가 결국 입장 바꾸면서 새 대러 제재 패키지 채택 완료 | 정유사 2곳과 석유 중개사 등 中 기업 12곳 제재... 러 에너지...

유럽

EU 정상회의, 러시아 동결자산 활용 합의 불발…12월 재논의 예정

2025년 10월 24일

| 법적 책임 우려하던 벨기에 달래기 실패...'동결 유지' 조항만 유지돼 유럽연합(EU) 정상들이 23일(현지시각) 벨기에 브뤼셀에서 열린 정상회의에서 우크라이나에 대한 재정 지원 방안을 마련하겠다고 약속했으나, '러시아...

유럽

영국 금융감독청 사장 “금융과 안보 분리 못해…군사 기지만큼 중요”

2025년 10월 24일

| "안보는 새로운 성장 시장...금융과 안보 분리는 시대착오" | 국방 전략 중심축으로 금융 강조 <개요> 영국 금융감독청(FCA) 니킬 라티(Nikhil Rathi) 최고경영자는 지난 22일(현지시각) 런던시 연례 시티 디너...

관세·공급망

[PREMIUM] [제재 단신] EU “中 희토류 수출 통제 지속 시 대응할 것”

2025년 10월 24일

유럽연합(EU)은 중국이 희토류 수출을 계속 통제할 경우에 대해 보복 조치를 검토하고 있다고 밝혔음. 발디스 돔브로브스키스(Valdis Dombrovskis) EU 경제 담당 집행위원은 22일(현지시각) 한델스블라트와의 인터뷰에서 “조건이...

유럽

[PREMIUM] 넥스페리아 사례로 본 미 상무부 50% 룰의 영향: 칩 공급망의 붕괴

2025년 10월 24일

| 첨단 제품의 '해외 개발, 중국 제조' 모델은 불가능해져 | 각 지역별로 독립 운영하는 '다중 본사 + 자율 운영' 구조 필요 <개요> 미국 상무부의 이른바 지분 '50%...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 제재 대상자로부터 자문료 받을 수 있게 허용

2025년 10월 24일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 22일(현지시각) 제재 대상자에게 법률 자문을 제공한 영국 내 법률회사 또는 변호인이 일정 조건을 충족할 경우, 당국의 개별 허가 없이도 자문료를 받을...

1...372373374...665 Page 373 of 665

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

Popular articles

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

About us