유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 佛 해군 “러시아 제재 위반 관련 ‘유령 함대’ 유조선 조사 중”

2025년 10월 02일

프랑스 해군이 베냉 선적 유조선 ‘보라카이(Boracay)’가 러시아산 원유 수송과 관련해 제재 위반 혐의가 있다고 검찰에 보고했고, 현재 조사를 진행하고 있다고 29일(현지시간) 프랑스24가 보도했음. 보라카이는...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러시아계 스페인인, 와인 업체 운영하면서 몰래 러로 화학 무기 원료 수출

2025년 10월 02일

<개요> 러시아 출신 스페인 국적자 마리아 올레이니코바(Maria Oleinikova)와 그의 가족이 운영하는 와인 수출업체가 유럽연합(EU) 제재 대상인 화학물질을 러시아에 불법 수출한 혐의를 받고 있다고 30일(현지시각) 조직범죄...

관세·공급망

[PREMIUM] 유럽중앙은행 “中 희토류에 절대적 의존 중…유로존의 인플레와 경기 둔화 위험 초래”

2025년 10월 02일

| EU, 희토류 70%를 中서 직접 공급받아 | 나머지 30%도 中 원재료가 들어간 외국 제품 <개요> 유럽중앙은행(ECB)은 지난 9월21일(현지시각) 보고서를 통해 유로존이 중국산 희토류 의존도 때문에 인플레이션...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] EU 제재된 印 정유사, 獨 ERP업체 서비스 중단에 청구서도 발행 못해

2025년 10월 02일

러시아산 원유 거래로 인해 유럽연합(EU)에 제재된 인도 정유사 나야라 에너지(Nayara Energy)가 독일 소프트웨어 기업 SAP의 서비스 지원공 중단에 맞서 긴급 구제를 요청했지만, 델리 고등법원이...

AI·코인·핀테크

英서 9조원대 세계 최대 코인 압수…中 용의자 유죄 인정

2025년 10월 01일

| 中서 얻은 사기 수익, 비트코인으로 은닉...이후 英 입국 | 런던서 비트코인 6만1000개 압수..."세계 최대 규모 암호화폐 압수" <개요> 영국의 일간지 가디언은 지난 29일(현지시간) 중국 국적 여성...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 유엔 제재 복원 직후 이란에 대한 추가 제재 발표

2025년 10월 01일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 29일(현지시각) 이란의 핵개발을 저지하기 위해 관련된 이란인과 기관 71곳을 제재 대상으로 지정했음. 이번 조치 대상으로는 이란 핵 프로그램의 고위 인사와 주요...

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