유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 노르웨이 새 제재 면허 신청 시스템 운영 개시

2025년 10월 01일

노르웨이 수출통제 및 제재국(DEKSA)은 25일(현지시각) 새로운 수출통제·제재 관련 면허 신청 시스템 'Min side’의 운영을 개시했다고 발표했음. 기존 시스템의 사용자 계정·등록 기업·진행 중인 신청 건은 모두...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 이란 제재 ‘스냅백’ 발동에 맞춰 일반 면허 4개 신규 발급

2025년 10월 01일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 29일(현지시각) 이란에 대한 UN 차원의 제재가 재도입된 데 발맞춰 일반 면허(General Licences) 4건을 발급했음. 이는 대(對)이란 제재를 시행하면서도 주요 프로젝트를 유지하고...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 신규 일반 면허 1건 발급… 3건은 수정

2025년 10월 01일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 26일(현지시각) 제재 대상자의 기본적인 생활과 공공 서비스 이용에 차질이 없도록 새 일반면허 1건을 발급하고 3개를 개정했음. 이번 조치는 세금 환급, 은행...

러시아·CIS

[PREMIUM] EU 관계자 “러시아 ‘AML 블랙리스트’ 지정, 실효성 없고 법적 분쟁만”

2025년 09월 30일

러시아를 EU의 자금세탁방지(AML) 블랙리스트(고위험 제3국)에 추가하는 것은 대체로 '상징적'인 조치에 불과하다는 EU 고위 관계자의 발언이 나왔음. EU 집행위 존 베리건(John Berrigan) 금융안정 총국장은 최근 유럽의회...

러시아·CIS

젤렌스키 “러, 유럽에 대한 드론 공격에 유령함대 소속 선박 이용”

2025년 09월 30일

| 젤렌스키, 28일 정보당국 보고서 인용해 러시아가 드론 공격에 유령함대 이용한다고 주장 <개요> 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 28일(현지시각) 러시아의 '유령 함대'가 단순한 제재 회피 수단을 넘어...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 폴란드, 벨라루스 국영 시멘트 기업 자회사 제재

2025년 09월 30일

폴란드 국세청은 26일(현지시각) 벨라루스 국영 시멘트 기업 ‘벨라루스 시멘트 홀딩 컴퍼니(BCC)’의 폴란드 자회사 BCC-폴란드(BCC–Poland)를 제재 대상으로 지정했다고 밝혔음. 현재 BCC-폴란드의 모기업 BCC가 지분 100%를...

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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