유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...

러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비...

관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...

유럽

[PREMIUM] 英, ‘세계 최대 금융범죄 정보 공유’ 실험 후 AML 보고 기준 높여

2025년 08월 04일

| 보고 기준 1000 파운드서 3000 파운드로... 고액 거래 집중 수사 | 공유 데이터로 유효 수사 자료 338건 생성...수사효율 향상 <개요> 영국 국가범죄청(NCA) 산하 국가경제범죄센터(NECC)가 지난 30일(현지시각),...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 제재 대상자에 7억원 잘못 송금했더니 과태료만 5억

2025년 08월 04일

| 영국 재무부, 신탁서비스 제공사인 '마콤'에 과태료 부과 <개요> 영국 재무부는 크림반도 불법 병합에 대응해 시행 중인 대러 제재를 위반한 혐의로 영국기업 마콤 매니지먼트(Markom Management Ltd)에...

관세·공급망

트럼프, 스위스에 39% 관세폭탄…”돈 훔쳐갔다” 격노 후 전격 발표

2025년 08월 03일

| 스위스 대통령과 전화통화 몇 시간 후 '격분' 관세 발표 도널드 트럼프 미국 대통령이 스위스산 수입품에 대해 39%의 고율 상호관세 부과를 전격 결정했다고 블룸버그 통신이...

유럽

[PREMIUM] HSBC 스위스, 자금세탁 의혹으로 프랑스·스위스 당국 동시 수사 받아

2025년 08월 02일

| 레바논 중앙은행 자금세탁 연루 혐의 수사 | HSBC "수사 영향 규모 상당할 것으로 예상" <개요> 홍콩·상하이 은행(HSBC) 산하 스위스 프라이빗 뱅크(HSBC Private Bank Suisse)가 자금세탁 혐의로...

관세·공급망

트럼프, 협상 결과 반영된 상호관세 행정명령에 서명… 7일부터 시행

2025년 08월 01일

| 韓·日·EU, 美과 합의된 15% 관세율 명시돼 | 트럼프 만족 못 시킨 印·남아공·브라질, 고율의 상호관세 부과돼 | 관세 회피 위해 환적된 제품에는 모든 국가에 일괄적으로 추가...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 유럽은행감독청 “첨단 기술이 오히려 자금세탁 더 못막는다”

2025년 08월 01일

| 간편화 위해 도입된 기술, 활용 능력 미흡하면 오히려 독 | 핀테크, 레그테크, AI 등 5개 분야 위협 경고 <개요> 유럽은행감독청(EBA)이 지난 28일(현지시각), '2025년 자금세탁 및 테러자금조달(ML/TF)...

1...438439440...663 Page 439 of 663

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

Popular articles

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

About us