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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화
| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...
유럽
노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금
| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
러시아·CIS
EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진
|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...
러시아·CIS
英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성
|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...
러시아·CIS
핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고
| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...
러시아·CIS
[PREMIUM] EU 법원, 러시아 광산업자의 두번째 제재 해제 청구도 기각
2025년 12월 09일
| MOU 서명식에 푸틴 참석하기도...법원 "러시아와 밀접" <개요> 유럽연합(EU) 일반법원은 26일(현지시각) 러시아 광산업체 러시안 플래티넘(Russian Platinum)의 무사 바자예프(Musa Bazhaev) 회장이 자신에 대한 EU 제재를 취소해달라고 제기한...
러시아·CIS
[PREMIUM] EU에 제재된 유조선, 우크라軍 드론 공격 후 불가리아 연안에 좌초
2025년 12월 09일
유럽연합(EU)에 제재된 감비아 선적 유조선 ‘카이로스(Kairos)’호가 우크라이나군의 드론 공격으로 추정되는 사건 이후 불가리아 흑해 연안 아흐토폴(Ahtopol) 인근 해상에 좌초됐다고 9일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 이...
유럽
[PREMIUM] [제재 단신] 英, 제재 대상자 명단 새 포맷 추가
2025년 12월 08일
영국 외무부는 3일(현지시각) 제재 대상자 명단을 단일 리스트로 통합하기 위한 준비의 일환으로, 기존 HTML 형식 외에도 CSV 및 텍스트(TXT) 형식의 리스트를 추가로 공개했음. 새로운...
러시아·CIS
[PREMIUM] EU, 러시아산 가스에 이어 내년 초 석유 수입 금지안 발표할 듯
2025년 12월 08일
| 유럽위원회, 러시아산 석유 수입 금지 입법안 준비 | 요르겐센 에너지 위원, 석유·가스 폐지 일정 공식 발표 | EU, 대러 화석연료 지출 0 목표 재확인 <개요> 유럽위원회가 내년...
유럽
[PREMIUM] 英 무역제재이행국, 설립 1주년…제재 위반 신고 총 146건
2025년 12월 08일
영국 상무부 무역제재이행국(Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI)은 4일 출범 1주년을 맞아 지난 1년간의 주요 활동과 성과, 향후 계획을 담은 보고서를 발표했음. 지난해 10월...
러시아·CIS
[PREMIUM] 헝가리 에너지 기업도 美 제재 당한 루코일 해외 자산에 관심
2025년 12월 08일
헝가리 에너지 기업 MOL이 미국 정부에 러시아 국영 석유기업 루코일(Lukoil)의 해외 자산 인수 의사를 전달했다고 4일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 지난 10월 미국의 대러 제재...
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|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...
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