유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...

러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비...

관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...

러시아·CIS

‘친러’ 헝가리, 또 러시아 재벌 6명에 대한 추가 제재 해제 요구

2025년 04월 03일

| 헝가리, 우스마노프·프리드만 포함 러 인사 9명 명단 제외 주장 | 이중 3명은 EU가 지난달 해제..."남은 6명도 해달라" | EU, 헝가리 배제하고 우크라이나 지원·대러 제재 추진...

미국·캐나다

美, ‘러 지분 과반 보유’ 세르비아 석유회사 30일 제재 유예 추가 연장

2025년 04월 03일

| NIS, 가즈프롬 네프트 소유 지분 조정 통해 제재 부과 피하려고 해 <개요> 미국 정부는 러시아 국영 에너지 기업이 지분을 보유하고 있는 세르비아 석유회사 NIS에 대해...

유럽

“러시아 제재 위반 3분의1은 전쟁 직후에 일어나..제재 속도가 중요”

2025년 04월 03일

| EU의 반부패 프로젝트 조직 클렙토트레이스 보고서 | 제재 발표 직후 기존 합법 거래로 위장한 우회 시도 급증 <개요> EU가 지원하는 반부패 프로젝트 조직인 클렙토트레이스(Kleptotrace)는 EU의 제재...

러시아·CIS

스위스, 러시아 자산 1년만에 2조6500억원 추가 동결

2025년 04월 03일

| 동결자산 총액 12조원 돌파... 제재 회피 단속 수사도 본격화 <개요>스위스 정부는 지난 1일(현지시각) 2025년 3월 기준 자국 내에서 동결된 러시아 관련 자산이 1년 전보다...

마약

유럽, 연간 7500억달러 불법 자금 통과… 4분의 1이 국경 넘어

2025년 04월 02일

| 캐나다 금융분석 기업 나스닥 베라핀, 유럽 자금세탁 실태 보고서 | 유럽 GDP의 2.3% 차지...금융사기 관련 불법 자금만 1036억달러 | 유럽 금융기관 78% "범죄 대응 인력·기술 충분치...

유럽

EU, ‘폐차 담합’ 車제조사 15곳 과징금…현대차·기아도 1195만유로

2025년 04월 02일

| EU, 폐차 재활용 비용 떠넘긴 담합 적발...4억5800만유로 과징금 부과 | 현대차·기아 2006~2017년 가담…1195만유로 과징금 | 영국도 7769만파운드 과징금…BMW·도요타·폭스바겐 포함 | 폐차 재활용 과정서 장기간 조직적 담합…'자진신고'...

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유럽

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