유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...

러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비...

관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...

유럽

영국, 이스라엘에 대한 무기수출 허가 30건 취소…”인권 우려”

2024년 09월 04일

<개요> 영국이 이스라엘에 대한 350개의 무기 수출 허가 중 30개를 즉시 중단한다고 2일(현지시각) 발표했음. 영국이 수출한 무기가 가자 지구에서 민간인 피해를 더욱 키울 수 있다는...

AI·코인·핀테크

바젤위 “은행 암호화폐 취급 리스크 너무 많아…신중해야”

2024년 09월 03일

<개요> 비트코인과 이더리움 등 누구나 참여할 수 있는(permissionless) 블록체인을 거래하는 은행들이 자금세탁과 테러자금 조달 등을 포함한 여러 위험에 직면해 있다고 국제결제은행(BIS) 산하 바젤 은행감독위원회가 우려를...

관세·공급망

네덜란드 총리, ASML 中사업 중단 가능성에 “경제·안보 동시 고려”

2024년 09월 01일

<개요> 네덜란드 정부가 반도체 장비 제조사인 ASML의 중국 내 구형 장비 유지보수 서비스를 중단하는 제재를 검토 중이라고 로이터 통신이 보도했음. ASML은 현재 중국에 구형 노광...

마약

런던 경찰, 대규모 중국 자금세탁 조직 적발..두목엔 12년형

2024년 08월 31일

<개요> 런던에서 약 5500만 파운드(974억원) 이상의 자금을 세탁하고 불법 현금 거래를 주도한 중국 조직이 체포되어 감옥에 수감됨. 런던 경찰의 3년 간의 조사 결과, 중국의 지하...

유럽

영국, 자금세탁방지 못한 부동산 중개업자들에 거액 벌금

2024년 08월 30일

<개요> 영국의 부동산 중개업자들의 연합회인 프라퍼티마크(Propertymark)가 최근 소속 부동산 중개업자들에게 자금세탁 규정 준수를 촉구했음. 영국은 지난 2020년부터 부동산 중개업자들이 자금세탁 방지 의무를 지키도록 하기 위해...

AI·코인·핀테크

영국, 자금세탁 우려로 반년간 암호화폐 회사 승인 안해

2024년 08월 29일

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 6개월간 어떤 암호화폐 기업도 승인하지 않았다고 DL뉴스가 최근 보도했음. 영국 당국은 승인을 신청한 대부분의 암호화폐 기업들이 자금세탁 방지 기준을 충족하지 못했다고...

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유럽

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