유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 OFAC, 헝가리 MOL에 NIS 인수 관련 추가 제재 면허 발급

헝가리 에너지기업 MOL이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 세르비아 석유기업 NIS의...

러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

2026년 11월 11일

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용 부품을 러시아에 불법 공급한 혐의로 조직원 6명을 체포했다고 발표했음. 체포된 사람은 러시아 국적 여성 1명과 폴란드인...

유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

2026년 11월 11일

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가 자국의 해외영토인 케이맨제도(Cayman Islands)의 금융산업에 심각한 피해를 줄 수 있다는 주장이 제기됐음. 런던 소재 법률회사...

러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

2026년 11월 11일

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비 제조업체 페리트(Ferrit s.r.o.)에 대해 조건부로 조건부 기소유예하기로 했다고 10월 8일(현지시각) 공영 체코TV 방송이 보도했음. 대신...

관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

2026년 11월 10일

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고 판매도 적용 |2021년 이후 부가세 210억 유로 이상 징수…관세 데이터 허브로 탈세 방지 강화 <개요> 유럽연합(EU) 이사회가 역외...

유럽

佛, 이란 혁명수비대에 냉장시설 사이버공격 책임 지목…추가 EU 제재 경고

2026년 11월 10일

|전국 상업시설 700곳 공격·최소 15건 화재 발생…슈퍼마켓·식품공장 이어 혈액은행까지 피해 확산 |이란 혁명수비대 연계 해킹조직 ‘샤히드 카베’ 지목…美 군사시설 냉동고 공격 의혹도 조사 <개요> 프랑스 정부가 전국...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

2026년 11월 10일

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금 매입·금괴 제작…특수 차량·항공편으로 튀르키예 밀반출 | 6년간 금 1~4톤 밀반출 추정…현금·부동산 등 2억 유로 규모 압수 <개요> 독일과...

1 234...665 Page 3 of 665

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

[PREMIUM] 美 OFAC, 헝가리 MOL에 NIS 인수 관련 추가 제재 면허 발급

Popular articles

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

[PREMIUM] 美 OFAC, 헝가리 MOL에 NIS 인수 관련 추가 제재 면허 발급

About us