유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

[PREMIUM] 英, 서발칸 일대 밀입국 지원 인신매매·자금세탁 조직 등 제재

2025년 10월 24일

<개요> 영국 정부는 22일(현지시각) 인신매매와 불법 이민을 지원하는 국제 범죄조직과 이들의 자금세탁 네트워크를 겨냥한 제재를 발표했음. 이번 제재 대상에는 서부 발칸 경로를 이용한 인신매매에 관여한 조직의...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 “EU가 우리 자산 몰수 안하면 우리도 그들 자산 압수 않을 것”

2025년 10월 24일

<개요> 러시아 재무부 당국자가 유럽연합(EU)이 자국의 동결된 주권 자산을 압수하지 않는 한, 자신들도 유럽 내 자산을 압수할 계획은 없다는 의향을 밝혔다고 22일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음....

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법원 “BNP 파리바, 제재 위반해 수단 학살 도와…피해자에 2천만달러 배상”

2025년 10월 24일

| 피해자들 "수단 정권, 은행과의 거래로 학살 일으킬 자금 조달해" | BNP "IMF 등도 당시 정권과 협력... 학살은 우리 때문 아냐" <개요> 미국 법원이 프랑스 주요 은행...

러시아·CIS

EU, 새 대러 제재 패키지에 합의… 러 LNG 수입 금지 앞당기기로

2025년 10월 23일

| 마지막까지 새 제재안 반대하던 슬로바키아, 결국 물러서... 23일 공식 채택 예정 | '유령 함대' 소속 유조선 117척 제재... 러 외교관 이동의 자유도 제한하기로 <개요> 유럽연합(EU) 회원국...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 스위스, UN ‘스냅백’ 발맞춰 이란 제재 복원

2025년 10월 23일

스위스 정부는 21일(현지시각) 유엔의 이란 제재 복원에 발맞춰 개인 24명과 단체 23곳에 대해 제재를 재개했음. 이번 조치는 이란 핵 개발에 관여한 과학자들과 이란 혁명수비대(IRGC)...

러시아·CIS

[PREMIUM] EU, 제재 정보 잘못 기재해 엉뚱한 회사 감시…그 사이 재산은 UAE로

2025년 10월 23일

| EU, 벨라루스 정권과 결탁한 세르비아인과 기업 제재했지만 | 대상 기업 등록 정보 잘못 등록...엉뚱한 회사만 감시 <개요> 세르비아의 카리치(Karić) 일가는 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령과의 가까운 관계를...

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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