유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[PREMIUM] 헝가리 외무 “EU 19차 러 제재는 동의하지만 추가 제재는 미친짓”

2025년 10월 23일

시야르토 페테르 헝가리 외무장관이 오는 23일 표결이 예정된 유럽연합(EU)의 제19차 대러 제재 패키지안을 자국이 막으려 한다는 소문을 부인했다고 20일(현지시각) 유락티브가 보도했음. 그는 "그런 계획은...

유럽

영국, 25개로 분산된 AML체계 금융감독청으로 통합…자율 감독 폐지

2025년 10월 23일

<개요> 영국 정부는 지난 21일(현지시각), 금융감독청(FCA)을 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 분야의 단일 감독기관으로 지정하기로 결정함. 이에 따라 FCA는 법률, 회계, 신탁 및 기업 서비스 제공자 부문을...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] EU, 니제르 제재 체계 1년 추가 연장

2025년 10월 23일

유럽연합(EU) 이사회는 17일(현지시각) 니제르 제재 체계 기한을 내년 10월 24일까지 1년 연장했음. 해당 제재는 2023년 일어난 쿠데타에 대응해 신설된 체계로, 현재 이를 통해 제재된...

AI·코인·핀테크

AI 확산으로 인한 인력 감축 현실화…신입부터 사라진다

2025년 10월 23일

| 英 표준협회 보고서, 응답자 41%는 "AI로 인력 감축 가능" | 31%는 채용보다 AI가 먼저...43%는 내년 추가 인원 감축 <개요> AI의 급속한 확산이 기업의 인사 전략을 근본적으로...

러시아·CIS

[PREMIUM] 英 금융제재이행국 “제재 동결 자산 총 370억파운드… 역대 최대”

2025년 10월 23일

| 英 동결 자산, 전년보다 30억파운드 증가 <개요> 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 15일(현지시각) 보고서를 통해 2024-2025년 회계연도 동안 제재 이행 및 감시에 있어 큰 성과를 거두었다고 발표했음....

유럽

英, 아사드 몰아낸 이슬람주의 반군 HTS에 대한 제재 해제

2025년 10월 23일

| HTS, 아사드 정권 무너뜨려... 지도자 알샤라는 대통령 취임 | 소수자 보호와 유혈 충돌 이슈는 남아있어 | 시리아 경제장관 "수개월 내 美 제재 완전 해제 기대" <개요> 영국...

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유럽

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