유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

[PREMIUM] 英 금융감독청 “영국 기업금융사 3분의 2, 자금세탁방지 규제 미준수”

2025년 10월 22일

| "법적 의무 항목 미준수 기업도 많아"... 감독체계 전면 재점검 예고 <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 20일(현지시각), 보고서를 통해 영국 기업금융회사(CFFs, Corporate Finance Firms) 중 약 3분의 2가...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 美과 발 맞춰 아이티 갱단 관계자 2명 제재

2025년 10월 22일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 20일(현지시각) 아이티 갱단과 연루된 2명을 제재 대상으로 지정했음. 두 인물은 지난 17일 미국 정부에게도 제재된 상태임. 자세한 정보는 다음과 같음: 디미트리...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [제재 단신]조지아, 불법 코인·자금 세탁 혐의로 러시아인 5명 체포

2025년 10월 22일

조지아 정부가 허가받지 않은 암호화폐 사업을 운영하고, 불법 금융 경로를 통해 자금을 세탁한 혐의로 러시아 국적자 5명을 체포했다고 16일(현지시각) 모스크바 타임즈가 보도했음. 이들은 조지아 중앙은행의...

러시아·CIS

[PREMIUM] 벨라루스, 美에 이어 EU에도 관계 개선 시도… 러시아와 거리두나?

2025년 10월 22일

| 벨라루스 고위 외교관, 유럽 외교관들에 면담요청 | 美와 협상으로 정치범 석방 후 국영 항공사 제재 완화 받기도 | 서유럽, 여전히 부정적 "러시아와의 관계 끊을 수...

러시아·CIS

[PREMIUM] 라트비아, 러시아계 할인 마트도 제재 준비…압박 수위 높여

2025년 10월 22일

리투아니아 정부가 러시아와 연관된 것으로 알려진 저가 할인마트 체인 ‘메레(Mere)’를 제재 대상에 올릴 가능성을 공식적으로 언급했다고 16일(현지시각) 공영 LRT 방송이 보도했음. 에드비나스 그릭샤스(Edvinas Grikšas) 리투아니아 경제부...

러시아·CIS

EU, 헝가리·슬로바키아 반발에도 2027년까지 러 에너지 수입 끊기로 합의

2025년 10월 21일

| EU, 27년 말까지 러 가스 수입 일체 중단하기로 합의... 입법 절차에 공식 돌입 | 헝가리와 슬로바키아, 값싼 러 에너지에 크게 의존... '보복성 제재 반대표'...

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