유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

관세·공급망

EU, 7월부터 러시아와 벨라루스산 농산물에 새 관세부여

2025년 06월 16일

<개요> EU는 우크라이나 전쟁 자금을 차단하기 위해 러시아 및 벨라루스산 농산물과 비료에 새로운 관세를 부과하기로 결정함. 이 조치는 오는 7월 1일부터 발효되고, 기존 관세 대상이...

AI·코인·핀테크

독일 금융감독청, 양자컴퓨터· AI 위협 경고…”암호 체계 재정비 시급”

2025년 06월 16일

| BaFin "양자컴퓨터, 암호 기술 해독 위협" | 기술 리스크, IT 외주 리스크 경고 <개요> 독일 연방금융감독청(BaFin)은 지난 6일(현지시각) 발간한 2024년 연례보고서를 통해, 양자컴퓨터 및 인공지능(AI)의 급속한...

러시아·CIS

[제재단신]독일, 러시아로의 고급차 수출과 관련해 41건의 형사 기소

2025년 06월 16일

독일의 '비즈니스 인사이드(Business Insider)는 지난 5월 기사에서 독일 자동차 수출과 관련하여 독일 전역의 검찰이 시행하는 수사와 관련해 설문을 통해 집계한 사건의 수를 공개했음. 총 14개의...

러시아·CIS

EU, 중국 은행 2곳 제재 추진 “SWIFT 배제 이상의 완전한 단절”

2025년 06월 16일

| 중국 은행들, 러에 코인까지 중개 정황 <개요> 유럽연합(EU)이 러시아의 우크라이나 침공에 대한 대응으로 제18차 대러시아 제재 패키지를 추진 중이고, 이 과정에서 중국 국경 인근의 지역...

러시아·CIS

에스토니아 법원, 러 심리전 동조한 기자에 반역죄로 징역 6년 선고

2025년 06월 16일

| 법원 "계속 제재 어기고 러 대외정책에 협력한 점을 고려해 중형 선고" <개요> 에스토니아 법원은 한 자국 언론인에 대해 국제 제재 위반 및 반역죄로 유죄를 선고하고...

러시아·CIS

英 법원, 우크라戰으로 피해 본 항공기 임대업체에 보험금 지급 허가

2025년 06월 16일

| 항공기 임대업체 에어캡, 러에 비행기 대여했지만 돌려 받지못해 2조 손실 <개요> 세계 최대 항공기 임대업체가 러시아에 묶인 항공기와 관련해 10억달러 이상의 손실을 회복할 수 있게...

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유럽

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