유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 OFAC, 헝가리 MOL에 NIS 인수 관련 추가 제재 면허 발급

헝가리 에너지기업 MOL이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 세르비아 석유기업 NIS의...

마약

[PREMIUM] 네덜란드 “현금없는 사회로 지하 금융 더 커져…중국 조직이 핵심”

2025년 09월 16일

| 중국계 조직 수수료 1~3%로 크게 낮춰 | 주로 마약 자금과 연계해 국경 넘나들 IT의 발달로 현금 사용을 줄이면서 자금세탁 등에 활용되는 지하금융(underground banking)이 크게 증가하고...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 11월 말까지 연례 동결자산 보고 접수

2025년 09월 16일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 11일(현지시각) 연례 동결자산 보고(Frozen Assets Reporting)를 실시한다고 발표했음. 올해 보고는 오는 11월 30일까지 제출해야 함. 보고 대상에는 국내 자산뿐 아니라 영국 정부의...

러시아·CIS

[PREMIUM] 라트비아, 대 러시아 독자 제재법안 도입 “러시아 돕는 인사 직접 제재”

2025년 09월 16일

| 지금까지는 EU 차원의 제재에만 동참해와 <개요> 라트비아 정부는 12일(현지시각) 독자적인 대러 제재를 부과할 수 있는 새 규정을 채택했음. 이번 조치는 유럽연합(EU) 차원의 제재 외에도 라트비아가...

유럽

[PREMIUM] 군 병원용 예산 빼돌려 세탁한 조지아 前 국방장관 체포돼

2025년 09월 16일

| 부르출라제 前 장관, 돈 세탁 후 스페인서 부동산 구매 <개요> 조지아 국가안보국(State Security Service)은 12일(현지시각) 주안셰르 부르출라제(Juansher Burchuladze) 전 국방장관이 자금세탁과 권력 남용 혐의로 체포됐다고...

러시아·CIS

[제재 단신] EU 외교수장 “대러 제재 6개월 추가 연장”

2025년 09월 15일

카야 칼라스(Kaja Kallas) 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표는 12일(현지시각) EU가 대러 제재 추가 연장에 동의했다고 발표했음. EU 차원의 제재는 규정 상 6개월마다 1번씩 갱신해야 하는데, 이는...

미국·캐나다

‘트럼프식 협상’ 성과? 벨라루스, 제재 완화 대가로 정치범 등 52명 석방

2025년 09월 15일

| 복역 중이던 정치범·외국인 52명 석방... 일부는 추방 | 美, 벨라루스 항공사 제재 완화... 항공기 부품 구매길 열려 | 전체 정치범의 4%에 불과...반체제 인사 대부분 여전히 수감 <개요> 기타나스...

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유럽

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