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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...
러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...
러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...
러시아·CIS

[PREMIUM] 美 OFAC, 헝가리 MOL에 NIS 인수 관련 추가 제재 면허 발급

헝가리 에너지기업 MOL이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 세르비아 석유기업 NIS의...
러시아·CIS

폰데어라이엔, ‘트럼프 요구’ 러 에너지 수입 조기 중단 시사

| 트럼프 행정부, 최근 대러 제재 조건으로 유럽의 러 에너지 수입 중단 요구해 | 폰데어라이엔, 이스라엘 협력 보류·일부 극우 인사 제재 시사 <개요> 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은...
러시아·CIS

[PREMIUM] 헝가리·슬로바키아 “러 인사 6명 제외 안 되면 EU 제재 연장 지지 않을 것”

| 헝가리·슬로바키아, 러시아 인사 6명 제재 해제 재요구 | 지난 3월에 제재 해제 요구했던 것과 같은 사람들 | 만장일치라야 EU 제재 연장 가능...제재 실효성 위기 <개요> 헝가리와 슬로바키아가...
유럽

[PREMIUM] 네덜란드 법원, 제재·AML 설문 제출 안 해 부과된 벌금 80% 경감

| 법원 "잘못과 별개로 당국의 피해 입증 안돼" <개요> 네덜란드 로테르담 지방법원은 2일(현지시각) 트래디션 증권선물(Tradition Securities and Futures, TSAF)에 부과된 제재 규정 위반 관련 벌금을 50만유로(약...
유럽

[PREMIUM] 에스토니아 의회, ‘개인정보 논란’ FIU 권한 강화 법안 수정해 재추진

| 에스토니아 대통령, 지난 7월 개인정보 우려로 거부권 행사 | 의회 재정위원장 "AML 위한 필수 장치...헌법에 맞게 수정" <개요> 에스토니아 의회가 금융정보분석원(FIU)의 데이터 권한 확대 법안을 다시...
유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 노르웨이, 새 제재·수출통제 면허 신청 시스템 도입

노르웨이 수출통제 및 제재국(DEKSA)은 8일(현지시각) 오는 25일 낮 12시부터 새로운 수출통제·제재 관련 면허 신청 시스템의 운영을 개시한다고 발표했음. 기존 시스템은 오는 18일 낮 12시에...
러시아·CIS

[PREMIUM] EU 회원 7개국, 러 억만장자 프리드만의 제재 해제 지지

| 헝가리·룩셈부르크·이탈리아·그리스 등 긍정적... 라트비아는 반대 <개요> 유럽연합(EU) 회원국 최소 7곳이 러시아 출신 억만장자 미하일 프리드만(Mikhail Fridman)의 제재 해제 요구를 지지하거나 긍정적으로 검토하고 있다고 9일(현지시각) 모스크바타임즈가...
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