유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 북아일랜드 테러 단체 ‘New IRA’ 등에 대한 제재 착수

2025년 11월 13일

영국 정부가 북아일랜드 계열 무장단체인 '신(新) 아일랜드공화국군(이하 New IRA)'과 이 단체와 연계된 것으로 알려진 개인에 대한 자산 동결 제재를 단행했다고 6일 밝혔음. 이번 조치는 영국...

AI·코인·핀테크

英 판사 “전문가에 AI 보고서 채택 강요한 변호사, 중대한 의무 위반”

2025년 11월 13일

|AI가 작성한 보고서 활용은 "판단 보조 도구로만 허용" <개요> AI가 작성한 보고서를 전문가가 그대로 제출하도록 강요한 변호사의 행위에 대해 영국 고등법원 판사가 "중대한 직무 위반"이라고 지적했다고...

러시아·CIS

헝가리가 美 제재 면제 받자, EU는 러 에너지 전면 금지 재확인

2025년 11월 13일

<개요> '친러' 성향의 헝가리가 미국으로부터 러시아 에너지 제재의 예외를 인정받았지만, 유럽연합(EU)은 2027년부터 러시아 에너지 수입을 전면 금지하려는 계획을 그대로 추진하려 하고 있음. 이에 따라 EU와...

AI·코인·핀테크

英, 9조 원 규모 비트코인 세탁한 중국인 여성에 징역 11년 8개월 선고

2025년 11월 12일

|13만 명 피해자 낳은 초대형 폰지사기 수익 세탁…英 사법사상 최대 암호화폐 몰수 중국에서 약 12만 8천 명의 투자자들을 속인 초대형 폰지(다단계) 사기 사건의 주범 첸즈민(Zhimin...

러시아·CIS

EU, 우크라 지원 위해 차입시 연 이자 부담만 56억 유로

2025년 11월 12일

| 벨기에 반대로 러시아 동결자산 압류 지연 | EU, 우크라 지원금 마련 위한 차입 방안 고심 <개요> EU(유럽연합)가 우크라이나 지원을 위해 러시아의 동결자산을 몰수하는 대신, 이 자산을...

유럽

[PREMIUM] 스웨덴 민관 합동조직 ‘금융정보센터’, 출범 반년만에 46억 회수

2025년 11월 12일

| 조직 범죄 대응위해, 경찰·국세청·은행 등이 참여 <개요> 올해 4월 출범한 스웨덴 금융정보센터(Finansiellt underrättelsecentrum, FUC)가 유럽 조직범죄 대응의 새로운 모델로 관심을 끌고 있음. FUC는 스웨덴 경찰청,...

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유럽

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