유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 영국 6개 통신사, 전화번호 위조 사기 예방 위한 협약 체결

2025년 11월 11일

<개요> 영국 주요 통신사들이 발진 전화번호 위조(스푸핑) 사기 예방을 위해 새로운 기술을 도입하고 통신 인프라 보안을 강화하는 협약에 지난 5일 서명키로 했다고 발표했음. 스푸핑 사기가...

러시아·CIS

[PREMIUM] 불가리아, 루코일 정유소 운영 실태 전면 검토

2025년 11월 11일

| 미국 제재 여파로 비상 연료 계획 마련 중 러시아에 대한 미국의 추가 제재가 발표되면서 불가리아 정부가 루코일(Lukoil)이 운영하는 자국 내 유일한 정유소의 운영 실태를...

유럽

중국, 넥스페리아 반도체 칩 수출 재개…네덜란드, 경영권 中에 돌려줄 듯

2025년 11월 11일

| 네덜란드 "中이 수출재개 한다면 넥스페리아 본사 통제 철회" <개요> 중국 정부가 자국 소유 반도체 기업 넥스페리아(Nexperia)의 민수용 반도체 칩에 대한 수출 통제 조치를 일부 해제했다고...

러시아·CIS

헝가리 ‘러 원유 수입 무제한 제재 예외’ 주장에…백악관 “1년만 유예” 반박

2025년 11월 11일

|미-헝가리 회담 후 해석 놓고 양측 해석 엇갈려 <개요>미국과 헝가리의 정상회담 후 헝가르 측에서 러시아 에너지 제재에서 무기한 면제를 받았다고 주장했지만, 백악관은 이 면제가 1년...

러시아·CIS

젤렌스키 “EU, 한달 내 20차 러시아 제재 패키지 발표할 것”

2025년 11월 11일

볼로디미르 젤렌스키(Volodymyr Zelenskyy) 우크라이나 대통령은 유럽연합(EU)이 러시아에 대한 제20차 제재 패키지를 준비 중이라고 9일(현지시각) 대국민 성명을 통해 밝혔음. 이번 제재안은 에너지 자원으로 수익을 내는...

유럽

[PREMIUM] ‘수상한 복권 대량구매’ 발각된 전 EU 법무위원, 자금세탁 혐의로 기소

2025년 11월 10일

<개요> 벨기에 전 부총리이자 전 유럽연합(EU) 법무위원을 지낸 디디에 렝데르스(Didier Reynders)가 자금세탁 혐의로 공식 기소됐다고 글로벌 탐사보도 언론 OCCRP가 보도함. 벨기에 검찰은 렝데르스가 약 100만유로(약...

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유럽

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