유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

더벨

기업은행, 폴란드법인 영업인가…가동 임박

2025년 11월 21일

|총원 45명 중량급 조직으로 구성…EU 총괄 법인 역할 수행 예정 IBK기업은행이 폴란드법인(IBK Bank Polska SA) 영업인가를 취득했다. 폴란드법인은 'IBK 유럽벨트'의 거점이다. 유럽의 주요 생산 기지인...

AI·코인·핀테크

빅테크 성화에 밀렸나? EU, ‘고위험’ AI 규제 시행 2027년 말로 연기

2025년 11월 21일

|생체인식 등에 대한 AI 활용 규제 시기 내년 8월서 1년여 늦춰 |AI 규제 리더로서 책임감과 실용성 사이 균형 추구했다는 평가 <개요>유럽연합(EU)이 빅테크 기업의 반발을 수용해 AI...

러시아·CIS

폴리티코 “트럼프 행정부, 이달 말까지 우크라 휴전안 마무리할 듯”

2025년 11월 21일

| 백악관, 러·우 전쟁 종식 위한 새 평화 협정 준비 | 트럼프 특사-러 대표, 28개 항목 비밀 평화안 논의 | 우크라이나·유럽 의견 배제 가능성 제기 <개요> 러시아-우크라이나 전쟁을...

러시아·CIS

[PREMIUM] 우크라 정보국 “러 무기 생산에 일본 대만 장비 사용돼” 자료 공개

2025년 11월 21일

| 우크라 국방정보국(DIU), 러시아 무기 생산 장비 분석 공개 | 日·中·대만 장비 활용한 공중폭탄 모듈·미사일·탄약 생산 확인 | 우크라, 제재 강화 근거 활용…러 군수 산업 기반...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 루코일, 현지 공장 운영권 빼앗은 불가리아에 “자산 매각 방해 말라”

2025년 11월 21일

러시아 석유 기업 루코일(Lukoil)이 불가리아 내 자산 매각을 추진하고 있는 가운데, 관계 당국이 미국의 대러 제재를 이유로 루코일의 현지 정유시설 운영권을 외부 관리자에게 넘기면서...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 대형투자사, ‘가짜 채권’ 믿고 통신사에 4억달러 빌려줘

2025년 11월 21일

| '글로벌 통신사 채권' 담보로 돈빌려줘... 5년만에 허위 문서 발견 <개요> 미국 법무부가 세계 최대 자산운용사 블랙록(BlackRock) 산하의 투자사 'HPS 인베스트먼트 파트너스(HPS Investment Partners)'로부터 4억달러 이상을...

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유럽

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