유럽

| 의심거래 미보고·고객확인 부실 지적 <개요> 룩셈부르크 금융감독위원회(CSSF)는 지난 2일(현지시각), 중국의 대표적 결제 플랫폼 알리페이(Alipay)에 대해 자금세탁방지(AML) 의무 위반을 이유로 부과한 21만4000유로(약 3억4669만원)의 벌금의 상세 내용을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 영국, FATF 그레이리스트 국가에 대한 ‘강화된 고객 실사(EDD)’ 면제 추진

2025년 09월 05일

| 블랙리스트에 오른 이란·북한·미얀마 세 나라만 대상 | "자금세탁 리스크 과소평가" 비판도...국제사회 파장 주목 <개요> 영국 재무부가 지난 2일(현지시각) 발표한 '2025년 자금세탁방지·테러자금조달방지 규정 개정안' 초안이 금융권의 주목을...

관세·공급망

美·우크라이나, 광물 협정으로 조성한 투자펀드 첫 회의 개최

2025년 09월 05일

| 우크라, 美와 협력 위해 '장롱 광업 면허' 전수 조사 진행 <개요> 우크라이나와 미국이 양국 간 핵심 광물 협정의 일환으로 설립된 재건 투자펀드(Reconstruction Investment Fund)의 첫...

러시아·CIS

[PREMIUM] 英, 우크라 아동 강제 이송·세뇌 관련 추가 대러 제재

2025년 09월 05일

| 세뇌 프로그램 운영자와 러 교육부 아동교육국 부국장 등 <개요> 영국 정부는 3일(현지시각) 러시아의 우크라이나 아동 강제 이송·세뇌·군사화 정책에 연루된 개인 8명과 단체 3곳에 대해 추가...

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유럽

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

트럼프, 벨라루스 비료 수출 위해 리투아니아에 항만 개방 요구

英, 하마스 테러 공격 옹호한 스웨덴 학자에 입국 금지

미·중 희토류 패권 경쟁에 스위스 첨단산업 공급망 ‘비상’

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