유럽

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

러시아·CIS

EU의 사치품 제재 뚫고 러시아로 향하는 유럽산 명마들

| EU, 개전 직후인 2022년부터 300유로 초과 말의 대러...

유럽

英 도박 위원회, AML 미준수 도박 운영업체에 26억원 벌금

2025년 03월 06일

| 자금세탁 감시 실패·도박 중독 방치로... 2022년 이어 두 번째 벌금 | 도박위원회 "반복 위반은 용납 불가" <개요> 영국 도박위원회(UKGC)는 58개의 도박 사이트를 운영하는 도박 운영업체 AG...

러시아·CIS

중립국 스위스 “대러 제재 확대 시행”…EU 16차 제재 패키지 수용

2025년 03월 05일

| 스위스, EU 16차 대러 제재 동참… 알루미늄 수입 제한·83건 제재 대상 추가 | 국가 중립성 논란에도 국제질서 변화 대응 | 무기 재수출 금지 규정 완화...

관세·공급망

미-우크라 광물 협정 합의 임박? 트럼프, 의회 연설서 발표 원해

2025년 03월 05일

| 트럼프 "4일 의회서 협정 합의 공개하고 싶어"... 베센트 "아는 바 없어" 부인 | 미·우크라 광물 협정, 트럼프-젤렌스키 충돌로 서명 무산... 美, 젤렌스키 사과 요구 <개요> 지난달...

심층분석

[심층분석] EU “ESG 규제 푼다”…’트럼프식’ 규제 완화 발표

2025년 03월 05일

유럽연합(EU) 집행위원회는 기업의 규제 부담을 줄이고 투자 유치를 촉진하기 위해 대대적인 규제 완화안을 발표했음. 이 개혁은 최근 EU가 발표한 기업경쟁력 강화방안(Competitiveness Compass)의 기조에 맞춰 추진되고,...

AI·코인·핀테크

중국은 비축, 스위스는 거부… 비트코인의 전략 자산화 가능성은?

2025년 03월 05일

| 암호화폐 전문가 "中, 비밀 회의에서 비트코인 비축 논의 중" 주장 | 스위스 중앙은행 "비트코인은 변동성·유동성·보안 모두 문제" <개요> 중국이 미국 달러 의존도를 줄이고 금융 제재에 대한...

러시아·CIS

캐나다 “우크라이나 지원 확고” 러시아에 추가 제재

2025년 03월 05일

| 트뤼도 총리 "러, 10명과 21개 단체 추가 제재, 경제적 압박 강화" | 캐나다, 우크라이나 군 4만4000여 명 훈련 지원 <개요> 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리는 지난 2일(현지시각)...

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