중동·아프리카

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

관세·공급망

[PREMIUM] 中 금융기관의 대규모 대출, 잠비아 채무위기 부채질… 채무 상환 압박도 ‘논란’

| 中 금융계, 잠비아에 상환 능력 고려하지 않은 대규모...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 이란 마한항공에 대한 수출권한 박탈 1년 연장

| 美 수출관리규정 적용 물품·기술 거래 금지… 제3자 지원도...

제재·수출통제

[제재 단신] 유엔, 탈레반 제재 체계 대상자 정보 일부 수정

유엔 안전보장이사회 1988 제재위원회는 29일(현지시각) 탈레반 관련 제재 대상자...

미국·캐나다

이란, 美 제재에 대응해 금융체계 개편…지방 금융기관 대출 확대

| 은행 자산 매각도 추진 | 자금 배분 비효율·부실대출 증가...

미국·캐나다

[제재 단신] 美, 대이란 제재 대상자 추가 지정

2025년 05월 14일

미국 재무부 소속 해외자산통제국(OFAC)은 12일(현지시각) 비확산 및 이란 관련 제재 추가 대상 지정을 발표했음. 이번 조치를 통해 이란 국적자 2명과 이란 기업 1곳이 미국의...

유럽

英 BBC 출연 예술 전문가, 제재 대상 인물에 예술품 판매 혐의 인정

2025년 05월 14일

| 오지리, 헤즈볼라 연관 인사에 14만파운드 상당의 예술 작품 판매 <개요> 영국 BBC 방송에도 출연했던 한 예술 전문가가 테러법 위반 혐의로 기소된 상태에서 유죄를 인정했다고 9일(현지시각)...

유럽

[제재 단신] EU 법원, 시리아 기업인의 제재 해제 청구 기각

2025년 05월 13일

유럽연합(EU) 일반법원은 7일(현지시각) 시리아 제재 대상자 하셈 안와르 아카드(Hashem Anwar Akkad)가 제기한 제재 해제 소송(T-502/23)을 기각했음. 아카드는 자신이 2023년 5월 제재 명단에 등재된 것과...

미국·캐나다

알카에다와 연계됐던 시리아 대통령 “다마스쿠스에 트럼프 타워 짓고파”

2025년 05월 13일

| 시리아 "美 기업 활동 보장"...트럼프와 정상회담 추진 | 이란 견제 협력도 제의, 이스라엘과 공존 의사 밝혀 | 이스라엘, 손 내미는 시리아에 소수 민족 보호 명분으로...

미국·캐나다

美 법원, ‘미군 기지 드론 공격’ 연루 이란계 엔지니어 보석 기각

2025년 05월 12일

<개요> 미국 보스턴 연방법원은 제재 및 수출통제 위반 협의를 받고 있는 한 이란 출신 기술자의 보석 요청을 기각했다고 6일(현지시각) 로이터 통신에서 보도함. 그는 지난해 1월...

미국·캐나다

美, 이란산 원유 수입한 中 정유소·항만 대거 제재

2025년 05월 12일

| 美, 선박 간 환적으로 이란산 원유 운송한 유조선과 실소유주도 제재 <개요> 미국 정부는 이란의 원유 수출 네트워크에 대한 추가 제재를 단행했다고 8일(현지시각) 발표했음. 중국 산둥성의...

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중동·아프리카

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