중동·아프리카

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

관세·공급망

[PREMIUM] 中 금융기관의 대규모 대출, 잠비아 채무위기 부채질… 채무 상환 압박도 ‘논란’

| 中 금융계, 잠비아에 상환 능력 고려하지 않은 대규모...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 이란 마한항공에 대한 수출권한 박탈 1년 연장

| 美 수출관리규정 적용 물품·기술 거래 금지… 제3자 지원도...

제재·수출통제

[제재 단신] 유엔, 탈레반 제재 체계 대상자 정보 일부 수정

유엔 안전보장이사회 1988 제재위원회는 29일(현지시각) 탈레반 관련 제재 대상자...

미국·캐나다

이란, 美 제재에 대응해 금융체계 개편…지방 금융기관 대출 확대

| 은행 자산 매각도 추진 | 자금 배분 비효율·부실대출 증가...

제재·수출통제

시리아 이웃국가, 일제히 시리아 제재 해제 촉구… 실제 해제 여부는 ‘미지수’

2025년 03월 12일

| 시리아, 남아있는 서방의 금융·무역 제재로 복구에 어려움 겪어 | 최근 시리아 내 유혈충돌로 美 제재 완전 해제 여부는 불투명 <개요> 시리아와 이웃 국가의 외무장관들이 요르단에서 회담을...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 바이낸스, 하마스 자금 조달 혐의로 美反테러법 조사받기로

2025년 03월 12일

|美 법원, 바이낸스의 반테러법 위반 여부 조사 결정 |하마스 테러자금, 바이낸스 통해 조달한 정황...직접 테러혐의는 기각 미국 뉴욕 남부지방법원(U.S. District Court for the Southern District of...

미국·캐나다

캐나다, 미얀마와 이란 고위 관리 등 대거 제재.

2025년 03월 12일

| 캐나다, 이란엔 무기 조달 네트워크 연루 사업가 및 기업 7곳 제재 | 미얀마엔 군부 고위 관리 13명 및 군사 기관 3곳도 추가 지정 <개요> 캐나다 정부는...

미국·캐나다

美, 이란 석유 공급 차단 위해 동맹국과 유조선 해상 정지·검사 검토

2025년 03월 11일

<개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 석유 수출을 차단하기 위한 강경 조치를 추진하고 있음. 미국 정부는 동맹국들과 협력해 이란산 원유를 운반하는 유조선을 해상에서 정지시키고 검사하는...

미국·캐나다

美, 이라크에 이란산 에너지 수입 허용 중단

2025년 03월 10일

| 이라크 전력 30% 차질 우려…이라크 정부, 대체 공급 방안 모색 중 | 美, 쿠르드산 원유 수출 압박…이란 석유 판매 차단 의도 <개요> 미국이 이라크의 이란산 에너지...

자금세탁

아프간 영공 통과하는 항공사들에게 닥친 제재 위반 리스크

2025년 03월 10일

| 탈레반, 2021년 집권 이래로 아직까지 금융 제재 안 풀려 | 아프간 영공 통과 항공사, UAE 등 제3국 경유해 통과료 송금 <개요> 탈레반에 영공 통과료를 지불하고 있는...

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중동·아프리카

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

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