중동·아프리카

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 27일(현지시각) 이스라엘, 팔레스타인, 레바논에 인도적 지원을 제공할 수 있도록 허용하는 일반면허(General Licence) INT/2023/3749168을 개정하고, 유효 기한을 2027년 11월 14일까지 2년 연장했음....

미국·캐나다

[PREMIUM] 이란산 무기 밀수한 파키스탄인, 美 법정서 징역 40년형 선고받아

2025년 10월 29일

| 이란산 무기 예멘 후티 반군에 공급하다 체포돼 <개요> 미국 법무부는 23일(현지시각) 이란산 무기를 운송한 혐의로 기소된 파키스탄 국적자 무함마드 팔라완(Muhammad Pahlawan)이 징역 40년형을 선고받았다고 발표했음....

러시아·CIS

국제 제재 뚫은 ‘보험 사각지대’… 러 석유 밀수 도운 보험업체 논란

2025년 10월 28일

| 뉴질랜드 경찰, 러·이란 원유 수송한 유조선들에 보험 제공한 회사 압수수색 단행 <개요> 국제 제재를 회피하는데 동원되는 ‘유령 함대’ 소속 유조선에 보험을 제공한 혐의로, 뉴질랜드 경찰이...

유럽

자금세탁방지기구, 남아공·나이지리아 등 아프리카 4개국 그레이 리스트 해제

2025년 10월 28일

| 마드라조 의장 "아프리카 AML 체계 정상화 신호" <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 22일부터 24일까지 진행된 총회를 통해 남아프리카공화국, 나이지리아, 모잠비크, 부르키나파소를 자금세탁방지(AML) 체계 미흡국 명단인 '그레이리스트'에서 해제했음....

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 재무부, ‘미국 은행 통해 송금된’ 12조원 규모 이란 그림자 금융 포착

2025년 10월 27일

| 외국 은행의 미국 내 계좌 통해 달러 거래 | 두바이·홍콩·싱가포르 등에 페이퍼컴퍼니 만들어 자금세탁 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 최근 '금융 동향 분석 보고서(FTA)'를 발행해, 작년...

자금세탁

[PREMIUM] 인터폴·아프리폴, 아프리카 6개국서 테러 자금 조달 관계자 83명 체포

2025년 10월 27일

| 테러 자금망 단속 공동 작전... 3730억원 불법자금 적발 <개요> 국제형사경찰기구 인터폴(INTERPOL)과 아프리카연합 경찰협력기구 아프리폴(AFRIPOL)이 2025년 7월부터 9월까지 공동으로 실시한 '오퍼레이션 캐털리스트(Operation Catalyst)' 작전을 통해 아프리카...

1...199200201...289 Page 200 of 289

중동·아프리카

카타르, 美 LNG 장기 구매 확대…중동 공급 불안에 수출용 해외 물량 확보

이란, 호르무즈 통제권 회복 위해 ‘게릴라전’ 확대

親팔레스타인 단체, 英 대법원에서 ‘테러단체’ 지정 해제 다퉈

美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

美 재무부, 이란 제재 회피 도운 캐나다 금융업체 8곳 제재

Popular articles

카타르, 美 LNG 장기 구매 확대…중동 공급 불안에 수출용 해외 물량 확보

이란, 호르무즈 통제권 회복 위해 ‘게릴라전’ 확대

親팔레스타인 단체, 英 대법원에서 ‘테러단체’ 지정 해제 다퉈

美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

美 재무부, 이란 제재 회피 도운 캐나다 금융업체 8곳 제재

About us