제재FAQ

95. 신탁을 운영하거나 관리하면서 전문 서비스 또는 비즈니스 서비스를 제공하는 것이 가능합니까?

<신탁 서비스 제재> 95. 신탁을 운영하거나 관리하면서 전문 서비스 또는 비즈니스 서비스를 제공하는 것이 가능합니까? 러시아와 관련된 사람에게 전문 또는 비즈니스 서비스를 제공하는 것은 규정 54C에...

94. 신탁 서비스 제재는 영국의 속령 및 해외 영토에도 적용됩니까?

<신탁 서비스 제재> 94. 신탁 서비스 제재는 영국의 속령 및 해외 영토에도 적용됩니까? 다른 영국 제재 조치와 마찬가지로, 신탁 서비스 금지 조치는 영국의 왕실 속령(Crown Dependencies)과...

93. 신탁 서비스에 대한 일반 허가서가 존재합니까?

<신탁 서비스 제재> 93. 신탁 서비스에 대한 일반 허가서가 존재합니까? 네. 지정된 사람과 관련된 신탁 서비스를 종료할 수 있도록 돕기 위해 OFSI는 일반 허가서 INT/2023/2589788을 발급했습니다....

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

92. 신탁 서비스(trust services) 제재란 무엇이며 어떤 행위가 금지됐습니까?

<신탁 서비스 제재> 92. 신탁 서비스(trust services) 제재란 무엇이며 어떤 행위가 금지됐습니까? 2022년 12월 16일부터 러시아 규정 제18C조에 따라, 러시아와 관련된 사람에게 새롭게 신탁 서비스를 제공하거나...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

119. 규정 70A(5)에 따라 OFSI에 보고해야 하는 시점은 언제입니까?

<러시아> 119. 규정 70A(5)에 따라 OFSI에 보고해야 하는 시점은 언제입니까? 규정 70A(5)는 재정 상황이 실질적으로 변화한 경우 OFSI에 가능한 한 빨리 보고할 것을 요구했습니다. 이전 보고...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

118. 규정 70A 위반으로 민사 벌금이 부과되었을 때, 이의제기 절차는 어떻게 됩니까?

<러시아> 118. 규정 70A 위반으로 민사 벌금이 부과되었을 때, 이의제기 절차는 어떻게 됩니까? 규정 88D는 검토, 항소 권리, 벌금 납부 절차를 규정했습니다. 항소는 OFSI의 제재 및...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

117. 제재 대상자가 2020년 이후 발행한 신용장을 영국인이 보증하거나 할인할 수 있습니까?

<러시아> 117. 제재 대상자가 2020년 이후 발행한 신용장을 영국인이 보증하거나 할인할 수 있습니까? 제재 대상자가 신청한 신용장이 30일 이상의 만기를 가지는 경우, 이를 보증하거나 할인하는 것은...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

116. 신용장(letter of credit)이란 무엇입니까?

<러시아> 116. 신용장(letter of credit)이란 무엇입니까? 신용장은 은행이 특정 조건을 충족할 경우 수익자에게 지급하겠다고 약속하는 문서입니다. 은행은 고객의 요청에 따라 신용장을 발행하며, 조건이 충족되었음을 증명하는 서류를...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

115. 영국 자회사는 그룹 전체의 신용위험을 평가하거나 리스크를 모니터링할 수 있습니까?

<러시아> 115. 영국 자회사는 그룹 전체의 신용위험을 평가하거나 리스크를 모니터링할 수 있습니까? 정보 수령과 리스크 관리 자체는 규제의 영향을 받지 않았습니다. 그러나 이러한 행위가 제재를 우회하는...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

114. 규정 17의 관련 대출과 관련해, 결제나 정산 서비스는 허용됩니까?

<러시아> 114. 규정 17의 관련 대출과 관련해, 결제나 정산 서비스는 허용됩니까? 규정 17의 관점에서 결제 및 정산 서비스는, 제재 대상자에게 관련 대출이나 신용을 제공하거나 제공을 위한...

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