제재FAQ

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

40. 제 금융 기관이 제재 대상 국가에 있는 대사관으로 가는 전신 송금을 받으면, 거래를 처리할 수 있나요?

<금융 기관의 추가 질문> 40. 제 금융 기관이 제재 대상 국가에 있는 대사관으로 가는 전신 송금을 받으면, 거래를 처리할 수 있나요? 프로그램에 따라 다릅니다. 제재 대상...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

48. 차단 “알림”을 받았습니다. 어떻게 해야 하나요?

<거래 차단 및 거부> 48. 차단 "알림"을 받았습니다. 어떻게 해야 하나요? 차단 소프트웨어나 계좌 보유자 확인 서비스에서 잠재적 일치 항목이 나타나면, OFAC는 연락하기 전에 초기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

39. 차단된 계좌를 정부에 귀속시켜야 하는 경우 어떻게 해야 하나요?

<거래 차단 및 거부> 39. 차단된 계좌를 정부에 귀속시켜야 하는 경우 어떻게 해야 하나요? 이 문제는 정부 당국, OFAC과 상의해야 합니다. 업데이트 날짜: 2022년 4월 20일 발행일: 2002년...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

892. 2021년 1월 25일에 공개된 제재 목록 검색(Sanctions List Search)의 업그레이드 버전과 이전 버전의 차이점은 무엇인가요?

<OFAC의 제재 목록 검색> 892. 2021년 1월 25일에 공개된 제재 목록 검색(Sanctions List Search)의 업그레이드 버전과 이전 버전의 차이점은 무엇인가요? OFAC의 제재 목록 검색 애플리케이션은 2011년부터...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

467. 제재 목록 검색 도구(Sanctions List Search)에서 역사적인 정보를 확인할 수 있습니까? 예를 들어, OFAC의 제재 목록에서 제거된 이름을 보여줍니까?

<OFAC의 제재 목록 검색> 467. 제재 목록 검색 도구(Sanctions List Search)에서 역사적인 정보를 확인할 수 있습니까? 예를 들어, OFAC의 제재 목록에서 제거된 이름을 보여줍니까? OFAC의...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

369. OFAC이 웹사이트에 게시한 다양한 제재 목록에서 잠재적인 일치 항목을 찾기 위해 제재 목록 검색(Sanctions List Search)을 사용하면 되나요?

<OFAC의 제재 목록 검색> 369. OFAC이 웹사이트에 게시한 다양한 제재 목록에서 잠재적인 일치 항목을 찾기 위해 제재 목록 검색(Sanctions List Search)을 사용하면 되나요? 제재 목록 검색(Sanctions...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

287. 제재 목록 검색(Sanctions List Search)은 누가 사용할 수 있습니까? 자동 시스템을 구성하여 제재 목록 검색을 지속적으로 사용할 수 있습니까?

<OFAC의 제재 목록 검색> 287. 제재 목록 검색(Sanctions List Search)은 누가 사용할 수 있습니까? 자동 시스템을 구성하여 제재 목록 검색을 지속적으로 사용할 수 있습니까? 제재 목록...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

253. ID 필드를 사용하여 검색할 때, 제재 목록 검색(Sanctions List Search)은 비알파벳 문자의 변화를 고려합니까?

<OFAC의 제재 목록 검색> 253. ID 필드를 사용하여 검색할 때, 제재 목록 검색(Sanctions List Search)은 비알파벳 문자의 변화를 고려합니까? 제재 목록 검색의 ID 필드는 정확한 문자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

252. 어떤 필드가 퍼지 로직을 사용합니까?

<OFAC의 제재 목록 검색> 252. 어떤 필드가 퍼지 로직을 사용합니까? 이름 필드만 퍼지 검색 로직을 사용합니다. 발행일 2013년 2월 5일 https://ofac.treasury.gov/faqs/252

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

251. 어떤 필드가 점수에 영향을 미칩니까?

<OFAC의 제재 목록 검색> 251. 어떤 필드가 점수에 영향을 미칩니까? 이름 필드만 점수에 영향을 미칩니다. 발행일 2013년 2월 5일 https://ofac.treasury.gov/faqs/251

1...104105106...137 Page 105 of 137

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

관세·공급망

아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...

관세·공급망

美 민주당 상·하원 장악…트럼프 외교정책 5대 변화 가능성

|이란전쟁 견제·우크라이나 지원 확대 전망…對러 에너지 제재 완화에 제동...

제재FAQ

Popular articles

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

美 민주당 상·하원 장악…트럼프 외교정책 5대 변화 가능성

About us