제재FAQ

421. 행정명령 13662호의 지침 4에 따른 “북극해 프로젝트”라는 용어에 대한 OFAC의 해석은 무엇입니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 행정명령 13662호의 지침 4에 따른 “북극해 프로젝트”라는 용어에 대한 OFAC의 해석은 무엇입니까? OFAC는 "북극해 프로젝트"라는 용어를 다음과 같은 특성을 가진 석유 생산...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

453. 우크라이나 관련 제재 프로그램의 일반 허가 6에 따라, 거래 당사자가 미국인이 아닌 경우에도 미국 금융 기관이 크림 반도와의 비상업적 개인 송금을 처리할 수...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 우크라이나 관련 제재 프로그램의 일반 허가 6에 따라, 거래 당사자가 미국인이 아닌 경우에도 미국 금융 기관이 크림 반도와의 비상업적 개인 송금을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

537. 지침 4의 섹션 2는 지침 4의 적용 대상자가 33% 이상의 지분을 소유한 특정 프로젝트에 적용됩니다. OFAC은 지침 4의 적용 대상자가 소유한 50% 이상의...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 지침 4의 섹션 2는 지침 4의 적용 대상자가 33% 이상의 지분을 소유한 특정 프로젝트에 적용됩니다. OFAC은 지침 4의 적용 대상자가 소유한...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

538. OFAC은 프로젝트가 지침 4의 적용 대상자에 의해 33% 이상 소유되었는지, 또는 지침 4의 적용 대상자가 프로젝트의 의결권의 과반수를 소유했는지 여부를 결정할 때 모든...

<우크라이나/러시아 관련 제재> OFAC은 프로젝트가 지침 4의 적용 대상자에 의해 33% 이상 소유되었는지, 또는 지침 4의 적용 대상자가 프로젝트의 의결권의 과반수를 소유했는지 여부를 결정할...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

539. CAATSA의 섹션 223(a)는 “재무장관은 그 사람이 러시아 연방의 철도 또는 금속 및 광업 부문에서 운영되는 국영 기업인 경우, 행정명령 13662의 섹션 1(a)에 나와...

<우크라이나/러시아 관련 제재> CAATSA의 섹션 223(a)는 "재무장관은 그 사람이 러시아 연방의 철도 또는 금속 및 광업 부문에서 운영되는 국영 기업인 경우, 행정명령 13662의 섹션...

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541. 수정된 미국의 적대국에 대한 제재 대응법(CAATSA) 섹션 226과 우크라이나 자유 지원법(UFSA) 섹션 5에 따라 외국 금융 기관(FFI)에 제재를 부과할 수 있는 활동은 무엇입니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 수정된 미국의 적대국에 대한 제재 대응법(CAATSA) 섹션 226과 우크라이나 자유 지원법(UFSA) 섹션 5에 따라 외국 금융 기관(FFI)에 제재를 부과할 수 있는...

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542. 수정된 CAATSA 섹션 226에 따라 우크라이나 자유 지원법(UFSA) 섹션 5에 사용된 “중요한 거래,” “중요한 금융 거래,” 및 “지원”이라는 용어를 OFAC은 어떻게 해석합니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 수정된 CAATSA 섹션 226에 따라 우크라이나 자유 지원법(UFSA) 섹션 5에 사용된 "중요한 거래," "중요한 금융 거래," 및 "지원"이라는 용어를 OFAC은 어떻게...

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543. 수정된 CAATSA 섹션 226에 따라 UFSA 섹션 5에 따라 미국 재무부가 외국 금융 기관(FFI)의 미국 대리계좌 또는 지급 대행 계좌에 대해 금지 또는...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 수정된 CAATSA 섹션 226에 따라 UFSA 섹션 5에 따라 미국 재무부가 외국 금융 기관(FFI)의 미국 대리계좌 또는 지급 대행 계좌에 대해...

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544. CAATSA와 2014년 우크라이나의 주권, 통합, 민주주의 및 경제 안정 지원법(SSIDES) 간의 관계는 무엇입니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> CAATSA와 2014년 우크라이나의 주권, 통합, 민주주의 및 경제 안정 지원법(SSIDES) 간의 관계는 무엇입니까? CAATSA 섹션 228은 SSIDES에 두 개의 섹션을 추가하여 의무적으로...

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550. OFAC이 이 FAQ 또는 기타 지침에서 “SSI 엔티티”와 관련된 금지를 언급할 때, 그 용어는 무엇을 의미합니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> OFAC이 이 FAQ 또는 기타 지침에서 "SSI 엔티티"와 관련된 금지를 언급할 때, 그 용어는 무엇을 의미합니까? "SSI 엔티티"라는 용어를 사용할 때, 이는...

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[PREMIUM] 美 그록(Grok) 집단소송 계기로 AI 생성 이미지의 생체정보 보호 논란 확산

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

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