러시아·CIS

위반 내용: 이번 조사는 OEE의 비밀요원에게서 가즈프롬-네프트/가즈프롬-네프트 셸프(Gazprom-Neft Shelf)...

위반 사항 : 2021년 6월부터 2022년 1월까지, Azamat Bobomurodov, Anton Perovznikov, Shoruh Saidov, Akmal Asadov, Zokir Iskanderov ...

위반 사항:2022년 7월, 뉴햄프셔주 앳킨슨에 위치한 Intertech Trading Corporation(Intertech)은 러시아와...

위반 사항: 뉴저지주 카터렛에 위치한 ABN Universal의 소유주인 Alexander Brazhnikov와 그의 회사들은...

위반 사항: 2014년 10월 16일경, 버지니아주 프레더릭스버그에 위치한 Patriot 3, Inc.는 해양 제트 부츠(JetBoots)와 수중 추진 시스템을 러시아의 군사 최종 사용자에게 판매했습니다. 이 품목들은 ECCN 8A992로 분류되며, 약 32만9760달러의 가치를 가지고 있습니다. 이 사건은 OEE의 워싱턴 현장 사무소에서 조사한 결과입니다. 처벌: 2021년 6월 28일, Patriot 3, Inc.는 200,000달러의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다.

위반 사항: Arif Ugur는 매사추세츠에 등록된 국내 합자회사인 Anatolia Group Limited Partnership(Anatolia)의 설립자이자 유일한 관리자였습니다. 2015년부터 Ugur는 미 국방부(DOD)에 다양한 부품 및 구성 요소를 공급하기 위해 여러 계약을 따냈으며, 이들 부품은 미국에서 제조되어야 했습니다.  그러나 Ugur는 DOD에 제출한 입찰서와 이후 이메일 통신에서 Anatolia가 부품을 미국에서 제조하고 있다고 거짓 주장했습니다. 실제로 Anatolia는 제조 시설이 전혀 없는 전선 회사였습니다. Ugur는 DOD가 이를 알지 못하도록 터키의 한 회사와 계약을 맺고 부품을 제조한 후 이를 Anatolia가 미국에서 제조한 것처럼 DOD에 전달했습니다.  이 부품들은 계약에 따라 미국에서 제조된 것이 아니었기 때문에 DOD는 부품을 미국 군에 전달하기 전에 검사할 수 없었습니다. 많은 부품이 기준 이하였고, 일부는 전혀 사용할 수 없었습니다. 터키 회사가 부품을 제조할 수 있도록, Ugur는 기술 사양과 도면을 터키 회사 직원들과 공유했습니다.  Ugur는 수출 라이선스 요건을 알고 있었지만, 필요한 허가 없이 터키 제조업체 직원들에게 통제된 기술 데이터를 수출했습니다. 이 사건은 OEE의 보스턴 현장 사무소, 국토안보수사국(HSI), 국방범죄수사대(DCIS)가 공동으로 조사한 결과입니다.  처벌: 2022년 12월 14일, Ugur는 매사추세츠 지방법원에서 33개월의 징역형, 2년의 보호 관찰, 500달러의 특별 과징금을 선고받았습니다.