컴플라이언스

|고위험 러시아 고객 자산 출처 검증·보고의무 위반…“내부 리스크·컴플라이언스 문화 결함” |추가자본 2억5000만 프랑 유지·2032년까지 보고 의무…고위험국 PEP 신규거래 금지도 단계적 해제 <개요> 스위스 금융시장감독청(FINMA)이 줄리어스베어에 대한 집행절차를...

AI·코인·핀테크

신약 개발·암 진단 앞당기는 AI… 건강·유전체 데이터는 누가 지키나

2026년 10월 01일

| AI, 의료 부문서도 진단·신약 개발 혁신 이끌어... 핵심 자산으로 부상 | 건강·유전체 정보 활용 늘면서 개인정보 침해·안보 우려도 확대 | 애틀란틱카운슬, 각국에 서로 다른 의료...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 미국 ‘린지 그레이엄 제재법’ 분석…금융·에너지·해운·우회수출까지 포괄

2026년 09월 30일

| 러시아산 상품 최대 500% 관세 | 주요 에너지 구매국 최대 100% 추가관세 미국이 대러시아 경제제재를 대폭 강화하는 '2026년 린지 O. 그레이엄 러시아 및 이란 제재법(Lindsey...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 하왈라, 제도권 금융 파고든다…FATF, 디지털 하왈라 자금세탁 위험 경고

2026년 09월 30일

|중동·남아시아 뿌리 둔 비공식 송금망, 유럽·아프리카까지 확산 |가상계좌·핀테크·가상자산 결합한 ‘디지털 하왈라’로 진화 |EU, 가상계좌 실사용자 확인 등 강화된 AML 대응 요구 국제자금세탁방지기구(FATF)가 전통적인 비공식 송금수단인 '하왈라(Hawala)'가 은행과...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] EU, 관세제도 전면 개편…앞으로 ‘개별 통관’보다 ‘기업과 공급망’ 본다

2026년 09월 29일

| EU 관세데이터허브 중심으로 통관체계 통합 | 수입자 책임 확대하고 신뢰기업에는 통관 혜택 유럽연합(EU)이 기존의 수입 건별 심사 중심 관세제도를 기업과 공급망 전체를 관리하는 방식으로 대폭...

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컴플라이언스

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