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컴플라이언스

관세·공급망

트럼프, 푸틴 체포영장 발부한 국제형사재판소 검사 제재

| 트럼프 "ICC, 이스라엘 전쟁 범죄 조사는 미국 안보 위협" | ICC "전쟁 범죄 조사에 심각한 차질 초래, 국제법 체계 훼손" <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근...
관세·공급망

아메리칸 익스프레스, 트럼프 ‘최대 압박’에 맞춰 이란 계좌 30개 폐쇄

| 개인적 용도 계좌지만 폐쇄… 금융기관들 선제적 대응 나서 <개요> 미국의 대표적인 금융서비스 기업인 아메리칸 익스프레스(American Express, AMEX)가 지난 7일(현지시각) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 연례보고서를 통해 이란...
북한·아시아

필리핀, 금융 사기 차단 위해 의심자금 최대 20일 보류 추진

| 금융계좌 사기 방지법(Afasa) 시행 강화 위한 조치 | 금융기관에 의심 자금 보류 권한 부여... 최대 20일간 <개요> 필리핀 중앙은행(BSP)이 의심 거래 발생 시 금융 기관이 따라야...
미국·캐나다

현금거래보고 기준 1만 달러, “물가 반영해 인상” vs “범죄 예방 우선”

| 50년째 그대로인 CTR 기준... "물가 반영해야" 주장 제기 | 금융 규제 전문가 반박 "범죄 예방 목적 간과한 포퓰리즘적 접근" <개요> 개인이나 법인이 1만 달러(약 1451만 원)를...
관세·공급망

발트 3국, 유럽 전력망으로 전환…러시아와의 연결 종료

에스토니아, 라트비아, 리투아니아 등 발트 3국이 러시아 전력망에서 유럽연합(EU) 시스템으로 전환을 완료하며, 소련 시대부터 이어져 온 전력망 연결이 끊어짐. 이번 조치는 최근 발트해에서 발생한...
더벨

삼성전자, JY 리스크 연장에 복잡해진 이사회 구성 셈법

|검찰 상고 탓 이재용 회장 등기임원 복귀 '안개 속' 검찰이 삼성물산 합병 관련 소송을 두고 이재용 회장에 대한 상고를 결정하면서 삼성전자의 사법리스크 종식이 또 다시...
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