컴플라이언스

메인 토픽

美 상무부, 엔비디아 접촉 후 ‘젠슨 황 불륜 상대’ 前 직장 조사 중단 논란

| 메가스피드, 동남아에 수십억불어치 AI 장비 반입… 中 불법...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

더벨

“의무공개매수, 원칙대로 100%가 맞다…한국 거버넌스 분기점”

|이남우 한국기업거버넌스포럼 회장 "선행매수 허용안은 상법 개정 무효화…" "지금 법안의...

미국·캐나다

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...

미국·캐나다

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

|황 CEO와 중국인 사업가 관계 보도 파장…독립이사·외부 법률고문이 조사...

관세·공급망

‘스캔들 제로’ 신한금융, 촘촘한 ‘준법감시·내부통제망’ 구축

2025년 01월 13일

|①진옥동 회장 체제 핵심 아젠다…4개 조직 통해 방향 설정하고 로드맵 마련 진옥동 회장 체제 신한금융은 준법감시와 내부통제에 만전을 기해 생크션 리스크에 노출되지 않는 '스캔들 제로'...

더벨

에코프로와 반대 행보, 노조추천 이사 막은 KB금융

2025년 01월 13일

|③KB 노조, 주주제안 통해 7차례 도전…외국인 주주 '현대증권 선례' 우려 에코프로그룹이 자발적으로 추진 중인 근로자이사제는 국내에선 공공부문을 중심으로 도입됐다. 2022년 노동이사제 실행 의무화 내용을 담은...

마약

2024년 주요 규정 준수 실패 사례, 보잉부터 코스타커피까지

2025년 01월 13일

<개요> 주요 기업들의 규정 준수 실패 사례는 기업 내부의 관리 부실과 규정 위반이 얼마나 심각한 결과를 초래할 수 있는지를 잘 보여줬음. 이러한 실패로 인해 기업들은...

컴플라이언스

FIU, 고객확인의무 위반한 기업은행에 과태료 13억

2025년 01월 13일

| 농협도 카톡으로 신분증 받고, 고객이 직접 온 것처럼 꾸몄다 벌금 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 11일 기업은행에 비대면 계좌개설시 고객확인의무 등의 이유로 13억1320만원의 과태료를 부과했음. 금융회사는 고객이...

마약

英 도박위원회, AML 규제 위반 반복한 카지노에 18억원 벌금 부과

2025년 01월 13일

| 2년전 처벌했는데도, 반복된 규제 위반에 벌금 더 높여 | 카지노 중독성 고려하지 않아 고객 관리 미흡 <개요> 영국 도박위원회(UKGC)는 온라인 카지노 사업체 그린튜브 올더니(Greentube Alderney)에 대해...

미국·캐나다

중국 해킹에, 바이든 강화된 사이버 보안 행정명령 발동 예정

2025년 01월 12일

조 바이든 미국 대통령이 중국과 연관된 반복적인 사이버 공격 및 사이버 범죄 활동에 대응하기 위해 연방 기관과 계약자들에게 더욱 강화된 사이버 보안 기준을 요구하는...

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