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KDAC, 2개 시중은행 출자·글로벌 인증 ‘내부통제 자신’

| ③지난해 카르도와 1대1 합병, 미국공인회계사회 제정 감사 평가 통과 한국디지털자산수탁(KDAC)은 지난해 합병으로 2개 시중은행을 출자자로 두게 됐다. 이례적인 일인 만큼 우려도 있지만 가상자산 커스터디...
관세·공급망

EU, 시리아 제재 해제 가닥…인도주의적 면제 무기한 연장

| EU, 시리아 제재 일부 유예 계획… 금융·은행 거래도 완화 | EU "인도적 지원 촉진 위해 '인도주의적 면제' 무기한 연장" | 24일 회의서 시리아 제재 중단...
북한·아시아

미쓰비시UFJ 이어 미즈호까지…日 은행 ‘대여금고’ 신뢰 흔들

| 미즈호은행, 직원 대여금고 절도 사건 5년간 은폐 | 日 금융청, 은행 대여금고 서비스 관리 체계 점검 착수 <개요> 일본 대형 은행 미즈호은행이 2019년 직원이 고객 대여금고에서...
유럽

유로폴, ‘하왈라’ 국제 자금세탁 조직 14명 체포… 100만유로 압수

| '하왈라' 수법으로 갱단 자금세탁 도와... 하루 30만유로 송금 | 스페인·포르투갈 경찰, 유로폴과 공조 작전 수행 <개요> 스페인과 포르투갈이 유로폴(Europol) 지원을 받아 러시아 국적자 중심의 국제 자금세탁...
AI·코인·핀테크

美 SEC, 사이버 금융 범죄 전담 부서 신설…암호화폐 단속 강화할듯

| 기존 '암호화폐·사이버 부서' 대체… 암호화폐·AI·다크웹 등 단속 강화 | 21일 출범한 암호화폐 태스크포스와 협력 예정 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 지난 20일(현지시각), 사이버 및 신흥 기술 부서(Cyber and...
AI·코인·핀테크

인도, 암호화폐 폰지 사기 단속… 2722억원 몰수

| 허위 수익 보장·허위 상품으로 투자금 모집 | 다크웹 활용해 자금세탁… 암호화폐 지갑 추적으로 자산 압수 <개요> 인도 집행국(ED)이 지난 15일(현지시각) 암호화폐 투자 플랫폼 비트커넥트(Bitconnect) 사기 사건과...
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