컴플라이언스

| TSG·벳슨·스나바레 등 3곳에 총 27억원 벌금 | 고위험·젊은 이용자 실사 부실 지적 <개요> 스웨덴 도박 감독청(Spelinspektionen)이 지난 30일(현지시각), 온라인 포커 플랫폼 포커스타(PokerStars) 운영사 TSG 인터랙티브(TSG Interactive)에...

AI·코인·핀테크

호주 금융당국, 새로운 암호화폐 ATM 규제 발표… 고령층 사기에 대응

2025년 06월 04일

| 암호화폐 ATM 거래 금액 72%가 고령층에 의해 발생 | 입출금 한도·고객 확인 강화·실시간 모니터링 의무화 <개요> 호주의 금융정보분석기관 AUSTRAC은 2025년 6월 3일, 암호화폐 ATM 운영자에 대한...

북한·아시아

日 금융청, 대여금고 전면 규제 강화… 현금 보관 금지

2025년 06월 04일

| 작년 대여 금고 탈취사건 계기로 AML 강화 | 전국은행협회도 발맞춰 현금 보관 금지 일본 금융청은 지난달 30일, '주요 은행 등을 위한 종합적 감독지침' 개정안을 발표해...

미국·캐나다

[제재 단신] 美 은행가협회, ‘제재 관련 기록 10년 보관’ 지침에 “추가 가이드라인 달라” 요구

2025년 06월 04일

미국 은행가협회(ABA)는 지난 30일 미국 재무부 소속 해외자산통제국(OFAC)에 공식 서한을 보내 새롭게 시행되는 제재 관련 기록물의 10년 간 보관 규정에 대한 명확한 이행 지침을...

더벨

인도 보험시장, 활짝 열렸다

2025년 06월 02일

|외국인 직접투자 한도 철폐…국내 보험사 진출 가속화할까 인도 정부가 보험시장을 전면 개방했다. 외국 자본의 유입 확대를 통해 보험시장을 성장시킨다는 전략이다. 기존 74%까지만 가능하던 인도 보험사에...

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컴플라이언스

美 상무부, 엔비디아 접촉 후 ‘젠슨 황 불륜 상대’ 前 직장 조사 중단 논란

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

“의무공개매수, 원칙대로 100%가 맞다…한국 거버넌스 분기점”

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

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